青山纸业:2020年年度股东大会会议资料

2021-05-20 08:04:04  来源: 网络转载  编辑:zgjrzk  

青山纸业:2020年年度股东大会会议资料

时间:2021年05月19日 18:36:35 中财网 原标题:青山纸业:2020年年度股东大会会议资料

  福建省青山纸业股份有限公司

  2020年年度股东大会议程

  现场会议时间:2021年5月25日(星期二)下午14:30

  网络投票时间:2021年5月25日(星期二)上午9:30

  -

  11:30

  下午

  13:00

  -

  15:00

  会议地点:福州市五一北路

  171

  号新都会花园广场

  16

  层公司总部会议室

  主持人:董事长张小强先生

  现场会议人员:公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证

  律师

  会议议程:

  一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)

  二、宣布大会开始,宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

  (大会主持人:董事长张小强)

  三、听取并审议议案

  1、20

  20

  年度董事会工作报告

  (

  董事会秘书:潘其星

  )

  2

  、

  20

  20

  年度监事会工作报告

  (

  监事会主席:郑鸣峰

  )

  3

  、独立董事

  20

  20

  年度述职报告

  (

  独立董事:

  杨守杰

  )

  4

  、

  2020

  年年度报告

  (

  董事会秘书:潘其星

  )

  5

  、

  20

  20

  年度财务决算报告

  (

  财务总监:余建明

  )

  6

  、

  20

  20

  年度利润分配

  议

  案

  (

  财务总监:余建明

  )

  7

  、关于

  2021

  年

  向

  银行

  申请综合授信额度的议案

  (

  财务总监:

  余建明

  )

  8

  、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵

  (

  质

  )

  押业务的议案

  (

  财务总监:

  余建明

  )

  9

  、关于计提无形资产减值准备的议案

  (

  财务总监:余建明

  )

  10

  、未来三年

  (

  2021

  -

  2023

  年

  )

  股东分红回报规划

  (

  董事会秘书:潘其星

  )

  11

  、关于

  20

  2

  1

  年日常关联交易预计的议案

  (

  董事会秘书:潘其星

  )

  1

  2

  、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

  (

  董事会秘书:潘其星

  )

  1

  3

  、关于

  续聘

  20

  2

  1

  年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  (

  审计委员会主任委员:

  杨

  守杰

  )

  四、股东发言

  五、集中回答股东提问

  六、提议通过监票、唱票、计票人名单

  七、现场以记名投票表决各项议案

  八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

  九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

  十、律师宣读本次股东大会法律意见书

  十一、主持人宣读股东大会决议

  十二、主持人宣布2020年年度股东大会闭幕

  十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  目

  录

  20

  20

  年年度股东大会会议须知

  ……………

  …

  ……

  …………………

  …………………………

  3

  议案

  1

  :

  20

  20

  年度董事会工作报告

  ………………………………………

  ………………………

  5

  议案

  2

  :

  20

  20

  年

  度监事会工作报告

  …………………………………

  …

  …………………………

  20

  议案

  3

  :

  独立董事

  20

  20

  年度述职报告

  …………………………………

  …………………………

  26

  议案

  4

  :

  20

  20

  年年度报告

  …………………………………………………………………………

  35

  议案

  5

  :

  20

  20

  年度财务决算报告

  …………………………………………………………………

  36

  议案

  6

  :

  20

  20

  年度利润分配

  议

  案

  ……

  ……

  …………………………

  ……………………………

  41

  议案

  7

  :

  关于

  2021

  年

  向

  各银行申请

  综合授信额度的议案

  …

  …………

  …………………………

  42

  议案

  8

  :

  关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵

  (

  质

  )

  押业务的议案

  …

  ……………

  43

  议案

  9

  :

  关于计提无形资产减值准备的议案

  ……………………………………………………

  44

  议案

  10

  :

  未来三年

  (

  2021

  -

  2023

  年

  )

  股东分红回报规划

  ……………………………………

  …

  …

  46

  议案

  11

  :

  关于

  20

  2

  1

  年日常关联交易预计的议案

  ………………………

  …………………………

  50

  议案

  12

  :

  关于为

  公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

  ……………………………

  56

  议案

  13

  :

  关于

  续聘

  20

  2

  1

  年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  ……

  …………………

  57

  福建省青山纸股份有限公司

  20

  20

  年年度股东大会会议须知

  (

  大会秘书

  处

  )

  为维护福建省青山纸业股份有限公司

  (

  以下简称

  “

  公司

  ”)

  全体股东的合法权益,确保公

  司

  20

  20

  年年度股东大会的规范有序召开,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《

  公

  司

  章程》和公司《股东大会议事规则》等规定,特编制本须知。

  一、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股

  东大会规则》和

  《公司章程》

  的规定,

  认真做好股东大会召开的各项工作。

  二、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。大会设秘书处,具体负责会议各项

  组织工作。

  三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权

  范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股份以股东登记的信息为准,在会议主持人宣布

  现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。股东参

  加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  四、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及

  所持有表决权的

  股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

  五、股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

  票和唱票。

  六、出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的,应在股东大会召

  开前一小时,到大会秘书处登记并填写发言单。登记发言的人数一般以十人为限,超过十人

  时,取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列。股东发言时,应当

  首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明。每位股东发言不得超过两次,第一次发言

  的时间不

  得超过五分钟,第二次不得超过三分钟。对同一议案,每一发言人的发言不得超过

  两次。在进行大会表决时,股东不进行大会发言。公司股东大会讨论议案时,会议主持人可

  视情况决定终止讨论。

  七、公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问

  题的时间原则上控制在

  20

  分钟以内。

  八、股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的

  提案,不得在本次股东大会上进行表决。

  九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交

  易系统向公司股东提供网络形式的

  投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系

  统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场

  和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以

  其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决

  单中每项议案下设的

  “

  同意

  ”

  、

  “

  反对

  ”

  、

  “

  弃权

  ”

  、

  “

  回避

  ”

  四项中任选一项,并以打

  “√”

  表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为

  “

  弃权

  ”

  。

  十、本次股东大会议程

  ,其中第

  6

  项议案

  为

  特别决议事项,

  应当由出席

  股东

  大会的股东

  (

  包括股东代理人

  )

  所持表决权的

  三

  分之

  二

  以上通过

  ,其他

  事项均为普通决议事项,应当由出

  席

  股东大会股东

  (

  包括股东代理人

  )

  所持表决权

  的二分之一以上通过。

  十一、本次股东大会议程涉及关联交易的事项为第

  11

  项议案,关联股东需放弃表决权

  ,

  应回避表决的关联股东为福建省能源集团有限责任公司、福建省轻纺

  (

  控股

  )

  有限责任公司、

  福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司

  ,应当由出席股东大会的非关

  联股东所持表决权的二分之一以上通过

  。

  十二、本次股东大会议案

  6

  、

  10

  采取中小投资者单独计票。

  十三、本次股东大

  会无涉及优先股股东参与表决的议案。

  十四、股东参加股东大会,会议开始后应将手机铃声置于无声状态,以尊重和维护其他

  股东权益,保障大会的正常秩序。

  十五、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项,以平等对待所有股东。参

  加现场会股东其他事宜可以联系大会会务组。

  十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证。

  福建省青山纸业股份有限公司

  二

  ○

  二

  一

  年

  五

  月

  二

  十

  五

  日

  福建省青山纸业股份有限公司

  20

  20

  年度董事会工作报告

  (

  董事

  会秘书

  潘其星

  )

  各位

  股东及股东代表

  :

  本人

  受董事长委托向大会作

  20

  20

  年度

  董事会工作报告,请各位股东及股东代表审议

  !

  第一部分

  2020

  年工作回顾

  一、报告期总体经营情况讨论与分析

  1

  、经营环境分析及经营成果

  公司为制浆造纸企业,近年来主营竹木浆板、工业包装用纸袋纸、粘胶纤维用浆粕等产

  品。

  2020

  年,面对错综复杂的外部环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,国家及时深入

  推进统筹疫情防控和经济社会发展各项工作,不断落实落细“六稳”“六保”任务,国民经

  济得到了持续稳定恢复。从行业上看,在全年疫情的冲击下,国内造纸行业顶住内外压力,

  克服各种困难,企业有序开展复工复产,同时,受益于供给

  侧结构性改革持续深入、环保趋

  严和“限塑令”、“禁废令”等政策因素叠加驱动,市场需求逐步回暖,国内造纸行业集中度、

  景气度提升,尤其是

  2020

  年下半年以来,浆纸及纸制品行业利润水平呈持续上升趋势。但

  是,公司主导产品浆粕下游粘胶纤维行业受疫情负面影响,市场需求放缓。

  报告期,公司积极面对疫情影响,统筹抓好常态化疫情防控和生产经营工作,冷静应对

  国内经济下行压力加大、国际环境错综复杂等不利因素,紧紧围绕年度经营目标,及时主动

  实施产品与原料两个

  结构

  调整,大力开发竹浆应用和拓展新型包装用纸

  (

  非水泥包装

  )

  市场,

  全年产销量实

  现低开高走的良好势头,尤其在去库存、增销量方面取得了重要突破,较好的

  完成了年度经营目标。但是,受疫情及进口纸袋纸冲击等因素影响,

  2020

  年上半年浆、纸

  产品价格不断下滑,浆粕产品销售受限,公司主营利润下降,下半年浆、纸单价开始回升,

  但年平均价格仍未恢复,产品毛利空间缩小,盈利能力减弱。同样,受疫情影响,公司光电、

  医药、纸制品加工等行业子公司报告期经营业绩同比亦有不同程度下降。因此,报告期,公

  司归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降。

  2

  、经营目标完成情况

  报告期,公司全年实现营业收入

  24.95

  亿元,比

  上年同期减少

  1.75

  亿元,同比下降

  6.55%

  ;实现利润总额

  1.19

  亿元,比上年同期减少

  0.40

  亿元,同比下降

  24.98%

  ;归属母公

  司的净利润

  0.77

  亿元,比上年同期减少

  0.51

  亿元,同比下降

  39.99%

  。

  3

  、公司面临的主要困难及应对措施

  2020

  年,面对突如其来的疫情、国内外复杂市场和不确定性因素叠加的形势,公司面

  临的困难与压力进一步加大:一是新冠肺炎疫情影响及进口产品冲击,国内浆、纸市场一度

  低迷,产品价格下滑,公司盈利能力受到挤压;

  二是现有浆纸系统装备水平和浆碱纸平衡能

  力还在一定程度上制约公司规模效益的提升;三是

  新型制浆技术成果产业化整体周期超出预

  期,影响了募投项目建设,募集资金闲置;四是药业、光电产业营销机制改革,破解原料供

  应端垄断,自主研发创新和自主品牌建设等还有待进一步加强。为此,一年来,公司密切关

  注全球疫情,水泥包装袋新标准即将实施、“限塑令”及“禁废令”等政策对国内浆纸市场

  的影响,统筹抓好常态化疫情防控和生产经营工作,不停工,不停产,以“防疫情、降成本、

  调结构、促销售”为主线,以重点专项工作为抓手,充分挖掘内部潜力,积极落实提质增效

  举措,加大研发创新投入,完善内控体系,推进产品多元化和产业链延

  伸,努力实现年度经

  营目标。主要经营措施如下:

  1

  、

  持续夯实

  浆纸业务

  ,推进产品多元化,推动高质量发展

  通过实施现有设备改造升级,加快生产系统新旧动能转换,推进

  FSC

  森林认证等手段提

  高产品质量,提升品牌的美誉度和客户粘性,巩固公司在纸袋纸细分领域的市场占有率。同

  时,积极拓展新型包装用纸

  (

  非水泥包装

  )

  市场,进一步加大产品结构调整力度,利用福建省

  及周边丰富的竹资源优势,深入竹浆纸制品的市场开发和产品应用领域的拓展。报告期,公

  司国内纸袋纸市场占有仍居行业龙头地位,新型包装用纸

  (

  非水泥包装

  )

  的销售实现递增,产

  品年销售量

  首次超过

  10

  万吨;完成

  FSC

  -

  COC

  产销监管链认证,并推进

  FSC

  -

  FM

  竹林认证;成

  功开发环保伸性纸袋纸并获市场认可,本色和漂白竹浆板及竹溶解浆市场推广成效明显,特

  别是竹浆在纸模快餐盒及生活用纸方面的应用取得突破。

  2

  、优化原料结构,拓展物资采购渠道,降低原料成本

  调整原料结构,改变传统单一木片利用模式,充分挖掘福建省丰富的毛竹及省内马尾松

  疫材资源,化区位劣势为资源优势。继续强化物资采购管理体系建设,注重市场信息的收集

  和调研,增强市场预见性,及时调整采购策略,积极创新采购思路,依托互联网大数据构建

  “互联网

  +

  采

  购”模式,降低了原料成本,采购工作效率和管理水平得到提升。报告期,公

  司正式上线阿里巴巴网采平台,并推出公司木材供应微信公众号平台,管理水平得以提升。

  3

  、严控成本,开源节流两手抓,促进降本增效

  面对疫情发生时公司主营纸袋纸产品价格下滑、毛利收窄的严峻形势,公司及时提出以

  “眼睛向内、厉行节约、持续挖潜、降本增效”的指导思想,发挥全体员工主观能动性,练

  好内功,在全公司组织开展“开源节流,降本增效”专项活动,尽最大努力压降成本费用,

  形成责任联动机制,层层压实,报告期,公司生产及经营成本得到了有效下降。

  4

  、加快技

  术创新,以市场为引领,注入新生动力

  加大研发投入,

  校企合作,持续深入推动竹浆粕的开发试验和测试研发,和莱赛尔纤维

  浆纤一体化项目技术合作,

  找寻新的

  利润增长点,

  提升

  企业竞争能力

  。同时,

  加强知识产权

  保护,做好自主知识产权发明专利的申报工作。

  报告期,公司针对周边丰富的毛竹资源,通

  过技术创新及流程再造,成功自主研发并生产竹本色浆、竹漂白浆等系列产品,突破了毛竹

  碱法制浆造纸技术难题,并申报多项发明专利,掌握了毛竹溶解浆生产技术,并实现规模化

  清洁生产。

  5

  、

  做好

  安全环保管

  控,

  坚持绿色发展,

  可持续发展

  全力做好疫情防控和安

  全、环保管控,完善和落实防疫措施常态化管理。坚持绿色可持

  续发展理念,积极

  推广竹材制浆造纸,以竹代木,构建低碳、环保、可持续、全价利用的“竹

  -

  浆

  -

  纸”一体化绿色产业链。同时,加强源头管理,

  加大安全环保投入

  ,抓好安全教育培训

  与安全队伍建设

  ,

  强化全体员工的

  安全环保

  观念,认真处理好安全环保与企业发展、员工安

  全的关系,促进企业健康、可持续发展

  。报告期,为更加规范公司固废处理,提高资源再利

  用效率和环保管理水平,推进子公司三明青阳环保科技有限公司环保管理建设。

  6

  、完善内控体系,强化法治建设,提高企业风险管控能力

  加强内

  控体系建设,完善内控制度,

  积极推动一落实企业主要负责人履行法治建设第一

  责任人制度,优化法务管理信息化管理,

  建立健全风险防范管理体系

  和保密机制

  ,

  提升

  企业

  运营效率

  和风险防控能力

  。

  7

  、以项目带动发展,提升综合竞争能力

  一是沙县政府规建的绿色纤维产业园一期工程顺利推进,为

  公司

  实现“龙头带动补链成

  群”的战略布局,成功迈出关键一步;二是子公司广州青纸成功受让进口制袋线一条,有效

  推进公司浆纸产业链的延伸;三是子公司水仙药业强化药业布局,成功进军中成药行业,积

  极推进上游原料药研发,无极膏产品销量开始实现恢复性增长;四是子

  公司深圳恒宝通推进

  “

  1+3

  ”母子公司架构

  (

  深圳

  +

  北京、东莞、马来西亚

  )

  战略布局,为加快研发平台建设,推动

  自我品牌培育奠定了基础,恒朴光电自主品牌研发取得了较大进展;五是公司拥有的深圳高

  发厂房资产纳入政府城市更新,签订了

  搬迁补偿安置协议

  ,资产质量与价值大幅度提升。

  8

  、

  加强党建工作,抓好党风廉政建设,助力企业健康发展

  持续加强党建工作,做好正面宣传和引导,夯实党建阵地。组织落实各基层党组织开展

  疫情防控工作,充分发挥党支部战斗堡垒作用和广大党员、干部的先锋模范作用。深化党内

  廉政教育,把好干部提拔廉政关口,扎实推

  进纪检监察工作,为树立风清气正的企业政治生

  态和推动公司健康发展提供保障。

  二、党建工作

  报告期,公司深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持和

  加强党对国有企业的全面领导,认真贯彻新发展理念,积极推进改革发展和党的建设。一是

  进一步推进基层党组织建设,切实履行党建工作主体责任,落实意识形态工作责任,严肃党

  内政治生活,推进全面从严治党向纵深发展;二是加强党的思想建设,持续兴起学习习近平

  新时代中国特色社会主义思想热潮,组织开展十九届四中、五中全会精神和《习近平在福州》

  等采访实录学习宣讲活动和

  专题党课,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,同

  时强化利用“学习强国”等平台,不断

  丰富党建活动内容和工作方式

  ;三是

  坚持党管干部原

  则,党委主导选人用人,党组织负责人由党委直接任命,经营管理人员由党委研究提名,提

  交董事会聘任

  ;四是深化落实“两个责任”,夯实管党治党基础,强化廉洁教育,做好党风

  廉政建设,营造风清气正发展环境。

  三、董事会日常业务工作

  1

  、会议召开情况

  2020

  年,公司董事会严格遵守国家法律、行政法规和公司章程规定,务实开展日常工

  作,认真组织相关会议。全年召开董事会会议

  13

  次,审议通过

  49

  项议案

  (

  重点完成了换届

  选举、回购股份、对外投资等工作

  )

  ,关联交易事项关联董事均进行了回避表决,且独立董

  事发表了客观、公正的独立意见。全年召集股东大会

  3

  次,投票表决

  20

  项议案,并严格执

  行了网络投票、关联交易事项回避和重大事项中小投资者单独计票等规定。期间无增加临时

  提案,更改会议时间、修改提案和否决议案等情形。公司监事会成员分别列席了上述会议,

  公司独立董事向股东大会做了年度述职报告,股东会会议均经律师见证并出具了法律意见

  书。

  2

  、信息披露情况

  一年来,公司严格按照证监会信息披露准则及公司《信息披露管理办法》、

  《信息披露事

  务管理制度》及《重大信息内部报告制度》,严格履行信息披露义务,各项应披露信息真实、

  准确、及时、完整,公平对待所有股东,确保知情权。报告期,公司未曾出现重大信息披露

  差错、延迟和误导情形。同时,公司严格履行了《内幕信息知情人管理制度》和《新媒体登

  记监控制度》等规定,认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作,报告期未发现内幕信息

  知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

  3

  、投资者关系管理

  公司董事会长期高度重视投资者关系管理,认真贯彻执行证监会关于“切实保护投资者

  特别是

  公众投资者的合法权益”的有关精神,积极推动投资者关系管理工作的规范化、制度

  化建设。通过接听热线电话、上证

  e

  互动平台问答、接待来访调研等多种方式做好与投资者

  之间的沟通联络,形成良性互动,并随时关注公司股票二级市场动态与市场舆情,针对异动

  情况及时做好自查并向大股东问询,树立公司资本市场良好形象。报告期无不实媒体报道及

  澄清情形。

  4

  、独董及专门委员会工作

  2020

  年,公司独立董事就公司利润分配、关联交易、对外担保、高管人员聘任、对外

  投资、回购股份、外部中介机构聘请等事项发表了全面、客观的独立意见。在年度报告编制

  过

  程中,公司独立董事、审计委员会严格履行了相应的工作细则和业务规程,按时参加了年

  审注册会计师现场见面会,并对审计结论出具了书面意见,有效发挥了董事会对财务报告编

  制的监控作用。审计委员会和薪酬委员会也分别详实披露了年度履职情况。报告期,审计委

  员会按规定分别完成所有的关联交易审核及

  2

  次关联方确认,同时持续督导公司内部审计部

  门完成内审计划,并编制《公司

  2020

  年度内部控制评价报告》,该报告公司于

  2021

  年

  4

  月

  27

  日向社会公众披露。

  四、公司治理

  1

  、董事、监事、高管聘任与解聘

  报告期,公司董事、监事、高管聘任与

  解聘情况如下:

  换届选举:公司第八届董事会、监事会任期已于

  2019

  年

  11

  月

  21

  日届满,根据相关法

  律法规及《公司章程》规定的提名规则及选举程序,公司于

  2020

  年

  1

  月

  15

  日召开股东大会,

  顺利完成了董、监事会及高管层换届工作。

  董事、高管变动:报告期,因工作变动原因,徐宗明先生不再担任公司董事及其他职务,

  林建平先生不再担任公司副总经理及子公司相应职务;

  2020

  年

  11

  月

  13

  日,公司股东大会

  选举增补林建平先生为公司第九届董事会董事;

  2020

  年

  11

  月

  26

  日,根据总经理提名,董

  事会聘任余宗远先生为公司常务副总经理。

  2

  、企业法治工作

  认真贯彻落实国家工作人员学法用法制度,以防范公司法律风险为出发点,保障公司资

  产安全为核心目标,推进“七五”普法,开展法治专题学习,通过多渠道、多方式开展《民

  法典》等法律法规普及宣传活动。积极推动企业主要负责人履行法治建设第一责任人职责考

  核标准落实。优化法务管理信息化系统,实现企业三项

  (

  合同、制度、重大决策

  )

  法律审核工

  作全流程法律审核信息化,

  2020

  年,全年合同审核率

  100%

  ,制定并下发《公司进一步加强

  质保期内法律风险防范工作的通知》,提升了公司整体法律、风险防控意识,本年度未发生

  新的重大诉

  讼案件。督促指导主要子公司开展企业法律风险分析、评估、预警工作。

  大力推

  动

  了

  企业治理体系和治理能力提升

  ,进一步完善了法治国企工作体制机制。

  3

  、实施股份“回购”计划,提升股东价值

  报告期,基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可

  持续发展,为维护股东利益,强化投资者信心,综合考虑公司的经营与财务状况、发展战略

  等,公司实施了股份“回购”计划。经公司

  2020

  年第二次临时股东大会审议批准,计划回

  购股份总金额不低于人民币

  20,000

  万元

  (

  含

  )

  且不超过人民币

  40,000

  万元

  (

  含

  )

  ,回购

  股份用

  于实施股权激励。

  截至

  2021

  年

  5

  月

  1

  2

  日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交

  易方式已累计回购

  A

  股股份为

  93

  ,

  488

  ,

  760

  股,占公司总股本的比例为

  4.0545

  %

  ,本次回购

  计划已完成

  。通过实施股份回购计划,公司进一步稳定了市值与股东回报,维护了投资者利

  益。

  4

  、内控规范建设与内控审计评估

  制度建设:为加强和规范公司对资产减值准备的管理,根据财政部颁布的《企业会计准

  则》及其他相关规定的要求,结合公司的实际情况,重新修订了《资产减值准备管理制度》,

  并根据部门设置、岗位职责变化及规章制度的修订,及

  时对公司细则制度进行了更新。

  内控建设:内控规范建设是一项长期性的工作与任务,是提高公司治理水平和治理能力

  的重要环节。目前公司现行内控体系仍存在一些不足及风险因素,为此,公司根据实际情况,

  不断完善内控规范建设。报告期,公司根据《内部审核控制程序》的要求,组织安排公司质

  量、环境和食品安全三个管理体系的内部审核,对内审发现的问题及时进行纠正和复查,并

  顺利通过了第三方年度监督审核及升级转版,完善了公司的管理体系,确保公司质量、环保

  和食品安全管理体系持续有效运行。根据《内控制度手册》、《内控评价手册》,继续进行公

  司

  内控穿行测试,深入进行问题查找、风险分析、制度完善和缺陷整改,持续推进企业内控

  系统规范化、制度精细化进程。公司已按要求公开披露上一年度内部控制评价报告。

  5

  、股东回报规划和中小投资者保护

  报告期,公司召开的股东大会均以“现场

  +

  网络”形式召开,并依托上海交易系统,为

  广大投资者提供便携的网络投票平台,且对影响较大决策事项均实施了中小投资者单独计

  票。截至报告期末,母公司累计未分配利润为负数,无分配来源,

  2020

  年度公司拟不进行

  利润分配和资本公积金转增股本。

  6

  、董监高培训

  报告期,公司董事会严格落实《公司高级管

  理人员培训制度》,报告期共组织董监高内

  部培训

  4

  场;送外培训

  5

  人次。

  五、重大事项推进落实情况

  (

  一

  )

  募集资金投资项目

  1

  、募集资金承诺及使用情况

  2016

  年,公司向特定对象非公开发行不超过

  72,000

  万股人民币普通股

  (A

  股

  )

  ,募集

  资金合计

  21

  亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

  20.52

  亿元。根据公司《

  2015

  年非公开发行股票预案

  (

  二次修订稿

  )

  》,上述扣除发行费用后的实际募集资金,其中

  4

  亿用

  于补充流动资金,其余资金计划用于年产

  50

  万吨食品包装原纸技改工程。截至报告期末,

  募集资金累

  计使用金额

  52,760.47

  万元

  (

  其中流动资金

  40,000.00

  万元、项目

  12,760.47

  万

  元

  )

  。

  2

  、

  募集资金

  闲置及募投项目计划说明

  公司年产

  50

  万吨食品包装原纸技改工程

  (

  募集资金运用项目

  )

  ,原计划总投资

  219,677

  万元,拟投入募集资金

  165,176.19

  万元,根据总体工程设计和计划,项目主体建设内容为

  年产

  50

  万吨食品包装原纸系统和配套年产

  25

  万吨超声波浆系统。其中项目一期工程

  3#

  纸

  机技改已投入第一阶段改造,即

  3#

  纸机先行完了成年产

  13

  万吨高档包装原纸

  (

  食品和非食

  品包装

  )

  生产线改造,具备过渡期间生产同

  规模非食品包装原纸生产能力,工程已先期交付

  使用,截至报告期末,累计投入募集资金

  12,760.47

  万元。

  为提高计划项目浆产品的品质和市场定位,公司于

  2017

  年起投入建设中试线,组织以

  竹木为原料的超声波制浆深度研发和试验,先后围绕杨木、桉木、毛竹等原料进行了多浆种、

  多批次、间断性试运行,并结合试运行情况进行设备改进和工艺调整,但截至目前,中试产

  品工艺及指标还未达到预期,还需时间进行技术攻关,产业化工作还在推进中。募投项目年

  产

  50

  万吨食品包装原纸技改工程进度因此滞后,募集资金暂时闲置。

  从市场前景角度分析,

  20

  20

  年第

  二

  季度以来,浆纸市场需求逐步回暖,尤其是随着国

  家

  “

  禁废令

  ”

  和

  “

  限塑令

  ”

  政策的推出,有效拉动了浆、纸价格上涨,预计国内制浆造纸行

  业将迎来景气周期。公司作为传统制浆造纸一体化企业,得益于上述因素叠加影响,报告期,

  公司成功消化了浆纸产品库存压力,盈利水平逐渐提高,尤其是

  2021

  年第一季度,公司经

  营业绩同比上年呈现大幅增长,企业发展前景可待,未来可期,公司面临机遇与挑战并存的

  发展局面。

  为此,公司目前正在抓紧组织论证年产

  50

  万吨食品包装原纸项目工程优化方案,并结

  合目前经济形势和政策、市场等环境变化等有利因素

  ,调整募集资金项目建设内容

  或

  投资方

  向

  ,

  并尽快制订

  相应

  方案,以确保募集资金使用效率,争取以高质量项目建设带动高质量发

  展,实现公司与投资者的利益最大化。

  (

  二

  )

  非募集资金投资项目

  1

  、股权投资项目

  ●母公司参股与关联方设立合资公司:为响应国家

  “

  军民融合发展

  ”

  战略,促进福建省

  军民融合产业深度发展,培育企业新的经济增长点,壮大产业规模,提升企业综合竞争力,

  2019

  年,公司与股东福建省轻纺

  (

  控股

  )

  有限责任公司、福建省盐业集团有限责任公司,以

  及其他关联方等六家公司共同投资设立

  福建海峡军民融合产业发展有限公司。

  合资公司

  注册

  资本为

  2

  亿元人民币,公司出资

  4,000

  万元,持股

  20%

  ,

  该公司于

  2020

  年

  3

  月

  9

  日完成工

  商注册登记,并已开展运营,

  搭建了副食品筹措供应平台,试点平台运营平稳。截至本公告

  日,公司已完成全部出资

  4,000

  万元。

  2

  、技改工程项目

  ●前期项目进展

  (1)

  竹木制浆中试生产线:报告期项目尚未整体完工,该项目计划总投资

  (

  建设投资、自

  筹资金

  )5,528.38

  万元,报告期投入

  10.08

  万元。截至报告期末,累计完成项目投资

  3,399.89

  万元。

  (2)“三供一业”分离及市政移交事项:截至报告期末,“三供”中供气、供电部分已

  完成并投入使用,供水部分按政府计划预计2021年下半年完成。在完成社区居委会部分移交

  工作的基础上,报告期已完成企业退休人员社会化管理移交工作,生活区市政管理具体事项

  的移交工作正持续推进中。

  (3)

  6#

  汽轮机抽改

  背及配套锅炉超低排放改造项目:

  2019

  年

  8

  月

  9

  日,公司八届三十

  一次董事会批准实施

  6#

  汽轮机抽改背及配套锅炉超低排放改造。项目整体完工,报告期投

  入

  2,612.59

  万元,截至报告期末,累计完成投资

  2,655.93

  万元。

  (4)

  制浆及配套系统节能环保技术改造项目:

  2019

  年

  8

  月

  9

  日,公司八届三十一次董

  事会批准实施制浆及配套系统节能环保技术改造,截至报告期末,完成投资

  1,177.92

  万元。

  (5)

  子公司

  东莞恒宝通建设光电产品生产制造基地项目

  2019

  年

  5

  月

  30

  日,公司八届二十九次董事会批准控股子公司

  深圳恒宝通在东莞成立

  子公司并建设光电产品生产制造基地,该项目基地建造投资

  8,506.93

  万元。报告期投入

  644.02

  万元

  ,

  截至报告期末,累计完成投资

  7,390.57

  万

  元。

  基地建造

  于

  报告期内已整体完

  工。

  ●报告期新增项目

  ----

  子公司

  广州青纸包装材料有限公司

  受让制袋线项目

  2020

  年

  12

  月

  30

  日,公司九届十三次董事会批准全资子公司广州青纸以自有资金受让

  一条进口制袋线,受让价格为

  3,161.18

  万元,截至本公告日,设备转让已完成。

  (

  三

  )

  重大诉讼、仲裁事项

  (1)

  关于公司与南昌环湖公司及阿木尔公司纸材原料侵权

  纠纷案:

  2018

  年

  12

  月

  28

  日,

  江西省高级人民法院终审判决公司败诉;公司不服终审判决,于

  2019

  年

  4

  月

  22

  日向最高人

  民法院提出民事再审申请,

  2019

  年

  8

  月

  12

  日,最高人民法院下达民事裁定书并认定阿木尔

  公司系合同的真实履行主体,驳回公司的再审申请;鉴于上述案件性质及法院审理结果,为

  维护公司合法权益,公司于

  2019

  年

  9

  月

  29

  日向泉州市泉港区人民法院对阿木尔公司另案提

  起诉讼,

  2020

  年

  6

  月

  30

  日,公司收到法院判决书,公司胜诉。判决生效后,公司申请强制

  执行,

  2020

  年

  12

  月

  24

  日,泉港区法院下发终结执行裁定,并对阿

  木尔公司及其法人实施

  消费限制。

  (2)

  关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司与南平市建阳区世丰木业有限公

  司经营合同纠纷案:

  2019

  年

  4

  月

  16

  日,福建省三明市中级人民法院终审判决公司子公司泰

  宁林场胜诉;

  2019

  年

  7

  月

  16

  日,世丰木业因不服三明中院终审判决,向福建省高级人民法

  院申请再审,

  2019

  年

  12

  月

  23

  日,省高院驳回世丰木业再审申请,案件进入判决执行程序;

  2020

  年

  2

  月

  28

  日,子公司泰宁林场收到三明市人民检察院受理通知书,世丰木业因不服判

  决提起法律监督,

  2020

  年

  5

  月

  26

  日,三明市人民检察院下达终结审

  查决定书,世丰木业以

  需要补充证据为由撤回监督申请,检察院决定终结审查。

  2021

  年

  4

  月,子公司泰宁林场收

  到三明市检察院受理通知书,世丰木业不服判决再次提起法律监督。

  (3)

  关于

  向

  商务部申请进口未漂白纸袋纸反倾销期终复审事项

  :

  2021

  年

  2

  月,公司代表

  中国未漂白纸袋纸产业向中国商务部提交反倾销措施期终复审申请。

  2021

  年

  4

  月

  9

  日,反

  倾销调查申请

  受托

  律师收到国家商务部贸易救济调查局立案通知,

  即

  商务部发布公告,决定

  自

  2021

  年

  4

  月

  10

  日起,对原产于美国、欧盟、日本的进口未漂白纸袋纸所适用的反倾销措

  施进行期终复审调查。

  (

  四

  )

  资产转让

  (

  处置

  )

  (

  1

  )

  土地收储:为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群,并规划建设绿色纤维产业园,

  同时解决公司土地闲置整改及盘活问题,公司将位于青州镇白沙坪

  200

  亩土地

  (

  即

  133,258

  平方米

  )

  按中介评估价

  19,070,308.00

  元交由沙县政府收储,并于报告期收到沙县土地收购

  储备中心拨付的全部补偿款

  19,070,308.00

  元。

  (

  2

  )

  深圳厂房搬迁:为配合深圳城市更新计划,

  2020

  年

  12

  月

  15

  日,公司与厂房所在园

  区开发商高发投资签署了《深圳市南山区桃源街道高发科技园旧厂房区城市更新单元搬迁

  补

  偿安置协议》,该项目实施后,公司深圳厂房资产的质量与价值将得以大幅度提升。截至本

  报告

  日,公司已收到搬迁安置费

  329.8

  万元。

  六、募集资金的存放管理与使用情况

  1

  、为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证监会有关法律法规

  的规定,公司和保荐机构兴业证券于

  2016

  年

  9

  月

  30

  日分别与中国工商银行沙县支行、中国

  银行沙县支行、中国光大银行福州分行、交通银行福建省分行及国家开发银行福建省分行签

  订了《募集资金三方监管协议》。

  2

  、

  2020

  年

  11

  月

  13

  日,公司

  2020

  年第二次临时股东大会审议通过《关于使

  用部分闲

  置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

  分别批准:

  (1)

  在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公

  司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过

  17.36

  亿元的暂时闲置募集资金进行现金

  管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以

  滚动使用;

  (2)

  为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设

  资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过

  3

  亿元的募集资金暂时用于补

  充公司流动

  资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过

  12

  个月,到期后将及时、足

  额归还到募集资金专用账户。

  报告期,公司已按规定及时披露了有关使用闲置募集资金进行现金管理的详细进展公

  告。有关公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金事项,保荐机构均出

  具了相关核查意见。

  3

  、根据《上交所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,公司已编制《

  2020

  年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司不存在变相改变募集资金用途和损害

  股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司

  2020

  年度募集资金具

  体使用情况

  与已披露情况一致,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。华兴会计师事务所

  (

  特殊普

  通合伙

  )

  出具了相应的《鉴证报告》,保荐机构兴业证券出具了相应的《专项核查报告》。

  七、生态环境保护和可持续发展

  公司将环境保护作为公司可持续发展战略的生命线,公司严格执行国家和地方环境保护

  的法律法规,倡导绿色环保理念,积极推进清洁生产和节能减排,大力发展循环经济,努力

  创建资源节约型、环境友好型企业。注重节能减排和发展循环经济,积极贯彻国家节能减排

  政策,坚持“增收节支、节能降耗”宗旨和目标,每年都加大环保治理基础设施建设

  。为优

  化提升原有碱回收工艺,使碱炉持续、稳定地运行,公司曾投资

  1.03

  亿元碱回收系统环保

  提升改造,在国内碱回收锅炉中率先采用可达到超低限值排放的湿法电除尘技术,大大提高

  了热效率和碱回收率,进一步降低碱炉

  SO2

  排放浓度,以及降低碳排放总量。根据《福建省

  打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求,

  2020

  年公司又规划投资

  2,800

  多万元对

  150

  吨

  /

  小时循环流化床锅炉进行节能环保提升改造,有效降低供电煤耗,同时锅炉烟气稳定达

  到超低排放限值要求,进一步减少污染物排放总量。

  一年来环保部门对公司各项监督性监测抽检、在线

  监测、委托性监测、自行监测均全面

  达标,无环境污染事故发生,无环境违法行为而受到环保部门的行政处罚的情形,企业环保

  运行效果良好,公司全年实现无环境事故环保总目标。

  公司已连续多年在三明市企业环境信用等级评价中,被评为环保良好企业和环保诚信企

  业,被地方政府列入“生态示范企业”,为所在区域生物多样化的健康、良性发展作出了新

  的贡献。

  八、精准扶贫与社会责任

  公司坚持以人为本,积极创建和谐企业,积极保护职工的合法权益,诚信对待供应商、

  客户和消费者,充分考虑山区企业特点,推进员工社区建设等公益事业,加强企业文化建设,

  促

  进公司自身与社会的和谐发展。

  2020

  年是国家脱贫攻坚的收官之年,公司始终积极落实

  证监会《关于发挥资本市场作用服务国家扶贫攻坚战略的意见》精神,深刻领会国家精准扶

  贫基本方略,根据政府部门意见与组织计划,出资结对帮扶地方贫困县或贫困村。

  2021

  年

  4

  月

  27

  日,公司在公布年度报告的同时披露了《

  2020

  年度社会责任报告》。报告期

  履行扶贫

  及社会责任的具体情况如下:

  1、

  2020

  年精准扶贫:报告期,公司对定点扶贫村和当地村道路设施建设,共捐赠

  54.50

  万元。其中

  公司派出

  1

  名干部驻周宁县玛坑乡下坑村任职村第一村书记,帮

  助制定了规划

  乡村道路建设和产业帮扶措施,完善村道路基础建设;

  同时

  充分利用村环境资源,实施

  “

  一

  村一品

  ”

  工程,加强培育规模产业,建设果蔬种植产业园和禽类养殖项目,开展符合村落产

  业经济发展的小型加工制造业或农副产品加工业

  ,

  并按项目进展给予

  50

  万元

  资金支持

  ,

  为

  该村实现集体经济可持续增收筑牢基础

  ;

  向沙县青州镇洽湖村捐款

  4.50

  万元,

  用于当地村

  道设施建设。

  同时,积极响应省国资委关

  于“

  消费扶贫、奉献爱心活动

  ”

  的精神

  ,

  公司开展

  了

  “

  以购代捐

  ”

  扶贫活动

  ,累计消费扶贫金额

  116.86

  万元,助力地方扶贫完成脱贫攻坚目

  标。

  2、疫情期间捐赠及房租减免:面对2020年初突发的新冠肺炎疫情,公司积极响应国家

  号召,履行上市公司社会责任,于2020年2月向中关村精准医学基金会捐赠公司下属控股

  子公司水仙药业自产药品,价值100万元(其中满山白糖浆一批,价值人民币50万元;水仙

  牌风油精一批,价值人民币50万元),无偿提供给战斗在武汉市抗击新型冠状病毒一线的医

  护工作人员。同时,

  根据省国资委《关于所出资企业减免中小企业房租有关事项的通知》要

  求,为减少中小微企业及个体工商疫情期间经营损失,履行公司社会责任,给中小微企业和

  个体工商户减免房租

  54.8

  万元。

  3、社

  区文化及环境建设:公司在不断发展的同时,以人为本,着力创造祥和、舒适、

  优美的人居环境。不断完善厂区内外、办公区、青纸居民生活区植树种花、道路修复、绿地

  维护、卫生保洁

  等,为职工创造了舒心的生产、生活环境。报告期,为丰富职工和社区居民

  精神文化生活,营造积极向上,健康文明的社区文化氛围,青纸社区不断完善各类球场设施,

  并协同政府部门在生活区新建了一个11人制标准足球场和一个智慧体育公园,进一步丰富

  青纸社区居民和职工文体活动需求。同时,基于山区企业特点,公司协调当地政府为公司开

  通了厂城专线车,极大改善了职工出行条件。

  2020

  年是极不平凡的一年,公司虽然面临较大的内外部经营环境压力,但在各个部门

  顾全大局、尽责担当,在全体员工的不懈努力下,公司把准战略全局,紧贴市场,

  分析形势,

  正视问题,

  克服了内外部困难与挑战,从容坚定前行,

  最终全面

  完成了年度既定目标,实现

  了公司平稳发展。

  第二部分

  2021

  年工作重点

  2021

  年,我国发展仍将面临不少风险挑战,但经济长期向好的基本面没有改变。面对

  新的机遇和挑战,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九

  大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总

  基调,坚持深化供给侧

  机构性改革,坚持绿色发展理念,抓住国家“禁废”、“限塑”政策背景及水泥包装纸袋新标

  准推行的有利时机,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,聚焦主业,继续

  围绕产品与原料结构调整、技术创新、产业链延伸等方面扎实开展工作,以项目带动发展,

  化机遇为转型升级优势,巩固提升浆纸产业,壮大做强医药、光电产业,坚持系统观念,统

  筹做好常态化疫情防控和生产经营工作,加强顶层设计,科学编制“十四五”发展战略规划,

  确保“十四五”开好局、起好步。

  一、

  2021

  年度经营目标

  2021

  年,公司计划浆、纸产

  品产量

  33

  万吨,销量

  33

  万吨,计划全年完成合并营业收

  入

  28.17

  亿元。

  二、

  公司中长期发展战略

  总体目标

  1

  、发挥长纤制浆在行业中的特有优势,

  实施创新驱动战略,

  加快新旧动能转化,打造

  优质品牌,促进提质增效,巩固提升国内工业包装用纸袋纸产品龙头地位,实现浆纸产业

  绿

  色可持续发展。

  2

  、

  抓住“限塑”政策和市场机遇,

  推进结构调整和转型升级,

  依托项目带动,

  拓展新

  型包装等产品应用领域,提升竹浆应用水平,发挥“浆

  -

  纸

  -

  袋”和“竹

  -

  浆

  -

  纸”双重产业链

  条协同效应。

  3

  、协同推进区域绿色纤维产业园建设,引导上下游关联产业集群,提

  升区域竞争能力。

  4

  、实施人才兴企战略工程,加快信息化建设,推进工业互联和数字化转型,助力推动

  高

  质量发展

  超越

  。

  5

  、创新营销模式和渠道建设,发挥药业产业外用擦剂优势品牌效应,拓展中成药品种

  市场规模,探索进入化药领域,构筑自有“研发

  +

  原料

  +

  制剂

  +

  营销”的完整业务板块,并实

  施资产证券化,培育资本市场上市条件。

  6

  、推进自主研发和成果转换,以

  5G

  网络通讯和

  100G

  数据中心为主流方向,进军高端

  光模块市场,

  打造自有品

  牌

  ,

  提升

  核心

  竞争

  能

  力,

  加速光电产业

  发展

  ,并实现转板上市目标。

  7

  、持续深入和加强军民融合合作,探索介

  入食品行业,挖掘新的利润增长点。

  8

  、贯彻落实国家实现“碳达峰”和“碳中和”的目标和途径,坚持走绿色发展、循环

  经济的可持续发展道路。一是规范企业碳资产、碳排放和固废处置管理,倡导废弃物循环再

  利用,提高环保治理水平;二是健全

  FCS

  森林资源和产销认证,提高产品国内外信誉度;

  三是创新“生态

  +

  社会

  +

  经济”效益结合理念,依靠国家林权改革、战略储备林、森林康氧等

  政策拉动,整合公司优化林业资源配置,发挥林木资产效益。

  三、

  2021

  年主要经营管理措施

  1

  、持续调整优化产品结构,加大技术攻关力度,做大做优浆纸核心主业。充分

  把握国

  家出台限塑

  、

  禁废背景及水泥包装新标准推行有利时机,及时掌握下游市场动态,调整产品

  结构,实施技改升级创新,提升生产系统的运行效率,着力构建“浆

  -

  纸

  -

  袋”、“竹

  -

  浆

  -

  纸”

  双重产业链,争取实现协同效应,在稳客户,保市场的同时,继续拓展

  新型包装用纸(非水

  泥包装用纸)的市场,开发高附加值产品,创造更大的经济效益。

  2

  、继续强化物资采购体系建设,做到保供控价。在主辅材供应方面,注重市场信息的

  收集和调研,创新思路,开拓渠道,及时调整采购策略,推进“本土化”

  (

  福建省及周边

  )

  战略,做到保供控价,不断完善采购信息数据库和

  “互联网

  +

  采购”网络平台建设。

  3

  、以改革创新为动力,强身健体,深化内部改革。不断推进和完善法治国企建设;持

  续深化人事制度改革,制定人才队伍建设中长期战略规划;深入实施创新驱动发展战略,积

  极利用国家对制造业研发费用税收优惠等政策,加大科技研发投入力度,加快科技成果转化;

  大力推广和导入工业互联,加快企业各领域的数字信息化应用,推动传统产业融入“互联网

  +

  ”经营模式。

  4

  、毫不松懈的抓好安全环保工作,严格落实安全与环保主体责任。围绕三年行动方案,

  扎实推进专项整治,抓好安全教育和职业健康教育,做好疫情防控常态化工作

  ,提高全员安

  全意识;推进环保管理体系建设,积极探索新方法、新工艺,进一步做好环保达标排放工作,

  严格落实新发展理念,更加注重绿色发展指标;推进环保子公司建设,整合资源,提高综合

  效益。

  5

  、全面提升党建、宣传及党风廉政建设工作。利用纪念建党

  100

  周年的契机,开展主

  题教育活动,结合

  133

  党建机制,开展党建品牌活动,推进基层党建工作提升,积极做好宣

  传引导工作,把党风廉政建设融入到党建和生产经营各个环节。

  四、规划项目建设和创新驱动,促进浆纸主业超越发展

  1

  、浆碱纸平衡:

  结合目前经济形势和政策、市场等环境变化等有利

  时机,择机投入技

  改,增加

  竹木清洁制浆规模和能力,促进公司

  现有的浆碱纸有效平衡。

  2

  、

  募

  投项目:

  鉴于年产

  3

  万吨超声波竹木制浆中试

  工艺及指标尚未达到预期,

  募投项

  目建设受到影响,募集资金闲置,抓紧论证和

  优化年产

  50

  万吨食品包装原纸项目方案,调

  整募集资金项目投资方向和建设内容,落实相应方案。

  3

  、创新驱动:以创建高新技术企业为目标,自主加合作研发结合,开展技术研究和推

  广,契合企业实际,着重围绕着新材料、新配方、新工艺和节能环保等方向,开展新生物质

  纤维开发利用,混合纤维和特殊纤维添加配抄,以及新纸种新品种研发,新配方

  、新工艺的

  研究,废水、废液再利用研究。如:深入差异化纤维综合应用研究,高附加值浆种制备工艺

  研究、知识产权保护和自主知识产权发明专利申报等。

  3

  、产业链延伸:瞄准市场,抓住机遇,谋划制袋线投资与建设,延伸下游产业链,实

  现协同效应,巩固纸袋纸产品市场主导地位。

  4

  、厂区升园区:以绿色纤维产业园首动区建设为契机、培育壮大产业集群,推进厂区

  升园区、重构老造纸基地,创新项目实施主体,引领产业上下游联动,壮大产业龙头、培育

  发展新动能。

  5

  、

  FSC

  竹林认证:推进

  FSC

  竹林认证项目县域扩大,通过引进国际林业和环境发展新

  理念

  ,做大做强绿色富民产业,推进竹林产业升级,拓宽产品销售渠道,助力乡村振兴,促

  进竹农增收、生态增绿、产业增效,实现竹林产业高质量发展,打造竹林产业优秀品牌。

  五、继续拓展药业领域,培育新的利润增长点

  2020

  年,新冠疫情的爆发对医药行业有着巨大的影响。从长期来说,此次疫情将改变

  人们对医药消费的理念。同时,在医药卫生体制改革深化的持续作用下,医保控费、控药占

  比、带量采购降价等多项政策措施,已成为未来医药行业长远发展的政策重点。随着各地集

  采工作陆续推进,医药制造业升级转型态势加速,中国医药制造企业正面临前所未有

  的机遇

  和挑战。

  2021

  年,水仙药业将围绕经营与发展目标,培育新的利润增长点。一是加大营销改革

  力度,进一步优化销售体系,夯实终端精准营销模式,推进出口工作,拓展市场;二是加快

  突破原料药垄断瓶颈,努力恢复无极膏产品规模化经营;三是加大

  中成药软脉灵口服液市场

  销售,提高市场份额;四是

  积极构建

  药化基地

  及

  中药材基地建设

  ,推进技改技措,同时,探

  索

  进入化药领域机遇和可行性分析;五

  是加大研发力度,开发新品种,培育新的利润增长点。

  六、加快推进

  5G

  和

  高端模块

  研发,促进光电产业跨越发展

  随着国家政策的推动,预计在未来三到五年

  ,我国

  5G

  的网络建设将步入快车道,运营

  商将加大

  5G

  建设的投资规模,拉动相应的设备需求。公司光电产业作为通信行业和信息产

  业的细分行业,属于国家重点鼓励和支持发展的领域,受行业未来前景的影响,该行业发展

  势头强劲,竞争激烈。近期,光模块作为光通信光电转化的重要器件,随着

  5G

  的加速落地,

  叠加新基建的拉动,正迎来全面爆发期。

  2021

  年,深圳恒宝通将规划和发挥好各平台的优势,全力以赴抢抓

  5G

  技术发展新机遇,

  促进公司进一步发展。一是推动代工业务

  64G

  项目转产、批量供货及新项目的引入;二是持

  续推进

  25G

  、

  100G

  产品的研

  发和市场开拓,做好高端模块客户送样测试工作,争取批量订单;

  三是加快马来西亚制造基地投产与上量,为公司拓展更多的发展渠道;四是加大资本运作力

  度,加快上市步伐。

  七、深入推进军民融合合作,探索介入食品行业,促进转型升级和规模效益提升

  推进军民融合发展是我国经济建设和国防建设协调发展的重大战略

  ,

  也是推动企业产业

  转型升级的机遇与动力。

  2021

  年,公司将继续推进已参股军民融合的平台建设,并在此基

  础上持续探讨深入对接与合作,探索介入食品行业,与军民融合后勤

  (

  食品

  )

  保障项目产生协

  同效应,培育新的经济增长点,以壮大产业规模

  ,促进企业转型升级,提升企业综合竞争力。

  八、股权激励计划

  报告期,公司实施股份回购,回购股份计划用于股权激励。股权激励的实施,公司主要

  管理人员和核心骨干能够以股东的身份将参与企业决策、分享利润、承担风险,从而更加勤

  勉尽责地为企业的长期发展服务。

  九、规范募集资金使用与管理

  为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保障投资者

  的利益,公司将严格按照《上市公司监管指引第

  2

  号

  

  上市公司募集资金管理和使用的监

  管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

  (2013

  年修订

  )

  》、公司《

  募集资金使

  用管理办法》等法规和文件的规定,不得变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不

  得违规使用募集资金的情形,有关闲置募集资金使用将严格按照决策审批程序,定期编制报

  告专项说明,履行信息披露义务。

  十、持续加强自身建设

  新的一年,我们将努力强化自身建设,

  廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力完成2021

  年度各项工作任务。

  1、认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以习近平新

  时代中国特色社会主义思想为指导,严格遵守相关法律法规,充分履行职责,

  认真执行股东

  大会各项决议,规范运作,科学决策;

  2、加强履职的主动性、有效性和独立性,积极创造条件,确保独立董事和董事会各委

  员会较好地发挥作用,以保证董事会决策的科学性,不断提高公司治理的有效性;

  3

  、深入学习新形势下的有关法律法规和政策变化,深入了解公司及所处行业的优势与

  特点,对标一流企业,努力提高市场判别和驾驭能力,做到知已知彼、正确决策;

  4

  、始终坚持股东利益最大化为工作宗旨,做好投资者关系管理,科学审慎决策,诚信

  经营,创新管理,努力促进企业进步;

  5

  、自觉遵守行为准则,严格依据证监会

  2021

  年修订的《上市公司信息披露管理办法》,

  真实、完整、

  准确、及时地披露定期报告和各项重大信息,确保所有股东平等获取信息,不

  断提升信披质量和信披透明度。

  各位股东及股东代表,

  2021

  年是“十四五”规划开局之年,也是公司转型发展的关键

  年份,面对新的任务和挑战,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增

  强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,

  构建新发展格局,携全体员工一道,

  齐心协力、开拓进取,努力完成全年目标任务,全方位

  推动企业高质量发展超越,

  以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞。

  专此报告,现提请

  公司股东大会

  予以

  审议!

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  2020年度监事会工作报告

  (监事会主席 郑鸣峰)

  各位股东及股东代表:

  我代表公司监事会向大会作2020年度监事会工作报告,请各位股东及股东代表审议!

  报告期内,

  公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则,严格依照《公司法》、《公

  司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定

  ,

  认真履行了股东大会赋予的各项职责,及

  时了解公司的生产经营情况,检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料,监督

  公

  司财务及资金运作等情况,检查公司董事及高级管理人员履职行为

  。

  公司全体监事恪尽职守

  、

  勤勉尽责

  ,

  保证了公司决策和运营的规范化

  ,

  维护了公司及股东的合法权益。

  现将

  2020

  年

  监事会履职情况汇报如下,请各位监事审议!

  一、

  监事会的基本情况

  公司第八届监事会任期已于

  2019

  年

  11

  月

  21

  日届满,根据相关法律法规及《公司章程》

  规定的提名规则及选举程序,公司经

  2020

  年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生

  第九届监事会,第九届监事会由

  5

  名监事组成,包括职工代表监事

  2

  名。

  二、监事会会议召开情况

  2020

  年,公司监事会共召

  开了

  12

  次会议,审议了

  36

  项议案。具体情况如下:

  监事会届次

  会议时间

  审议内容

  九届一次监事会

  2020

  年

  1

  月

  15

  日

  关于选举公司第九届监事会主席的议案

  九届二次监事会

  2020

  年

  2

  月

  4

  日

  关于公司对外捐赠的议案

  九届三次监事会

  2020

  年

  3

  月

  13

  日

  关于向中国进出口银行福建省分行申请新增流

  动资金贷款额度的议案

  九届四次监事会

  2020

  年

  4

  月

  10

  日

  1

  、

  2019

  年度总经理工作报告

  2

  、

  2019

  年度监事会工作报告

  3

  、

  2019

  年年度报告全文及摘要

  4

  、

  2019

  年度财务决算及

  2020

  年度财务预算报

  告

  5

  、

  2019

  年度利润分配预案

  6

  、关于申请批准部分固定资产报废的议案

  7

  、关于确认

  2019

  年度递延所得税资产的议案

  8

  、关于公司

  2019

  年度募集资金存放与实际使

  用情况的专项报告

  9

  、关于会计政策变更的议案

  10

  、关于对存货计提跌价准备的议案

  11

  、关于为控股子公司深圳市恒宝通光电子股

  份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的

  议案

  12

  、关于继续为惠州市闽环纸品股份有限公司

  申请融资授信提供连带责任担保的议案

  13

  、关于控股子公司使用闲置自有资金进行现

  金管理的议案

  14

  、关于

  2020

  年日常关联交易预计的议案

  15

  、关于为公司董事、监事及高级职员购买责

  任保险的议案

  16

  、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案

  17

  、关于续聘

  2020

  年度财务审计机构和内部控

  制审计机构的议案

  18

  、

  2019

  年度内部控制评价报告

  19

  、

  2019

  年度社会责任报告

  20

  、关于召开公司

  2019

  年年度股东大会的议案

  九届五次监事会

  2020

  年

  4

  月

  27

  日

  2020

  年第一季度报告

  九届六次监事会

  2020

  年

  6

  月

  23

  日

  关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限

  公司拟将生产设备协议转让给下属全资子公司

  的议案

  九届七次监事会

  2020

  年

  7

  月

  10

  日

  关于

  植物肉研发配套建设中试线项目新增建设

  内容的议案

  九届八次监事会

  2020

  年

  8

  月

  21

  日

  1

  、

  2020

  年半年度报告及摘要

  2

  、关于

  2020

  年半年度募集资金存放与实际使

  用情况的专项报告

  3

  、关于沙县政府拟收储公司

  200

  亩土地用于产

  业园建设的议案

  九届九次监事会

  2020

  年

  10

  日

  23

  日

  1

  、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

  金的议案

  2

  、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

  议案

  3

  、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议

  案

  九届十次监事会

  2020

  年

  10

  月

  28

  日

  2020

  年第三季度报告

  九届十一次监事

  会

  2020

  年

  12

  月

  11

  月

  关于拟签署《深圳市南山区桃源街道高发科技

  园旧厂房区城市更新单元搬迁补偿安置协议》

  的议案

  九届十二次监事会

  2020

  年

  12

  月

  30

  日

  1

  、关于全资子公司沙县青阳再生资源利用有限

  公司变更公司名称及经营范围的议案

  2

  、关于全资子公司广州青纸包装材料有限公司

  受让制袋线资产的议案

  三、

  监事会对公司

  2020

  年度有关事项的审核意见

  报告期内

  ,

  监事会认真履行职责

  ,

  对公司的依法运作

  、

  经营管理

  、

  财务状况以及董事

  、

  高级管理人员的职责履行

  、

  关联交易等方面进行全面监督

  ,

  监事会对

  2020

  年度有关事项发

  表

  意见如下:

  (

  一

  )

  公司依法运作情况

  2020

  年,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、出席了股东大会会议,并根据有

  关法律法规和规范性文件的要求,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项,董事会

  对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员执行公司职务情况等进行了监督检查。

  监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》

  等法律法规以及《公司章程》的要求规范运作

  ,董事会、股东大会决策合理,董事和高级管

  理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议,公司建立了内部控制

  制度并

  持续完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时尽忠职守、廉洁奉公,未发现违反法律、

  法规、《公司章程》或损害公司利益和中小股东利益的行为。

  (

  二

  )

  公司财务情况

  报告期内,监事会对公司

  2020

  年度的财务制度及财务状况进行了检查与监督,过审

  核公司财务报告,及时了解了公司财务信息。

  监事会认为:公司财务制度健全,审批程序合规,管理规范,一年来,公司财务运作正

  常,未发现有违法和违反公司财务制度以及资产被违规占用和资产流失的情况。公司

  2020

  年财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果及现金流量。华兴会计师事务所

  (

  特殊普通

  合伙

  )

  对公司

  2020

  年度财务报告出具“标准无保留意见”是客观、真实和公允的。

  (

  三

  )

  关联交易情况

  报告期,监事会严格按照《上交所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相

  关法律法规及《公司关联交易管理制度》要求,对公司关联交易事项进行了认真审核。

  监事会认为:报告期内公司发生的关联交易事项均严格遵照《公司章程》、《关联交易决

  策制度》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定,独立董事发表明确同意意见,

  审批程序合法有效,交易遵循公平、公正、公开原则,符合公司实际生产经营需要,关联交

  易定价公

  允、程序合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  (

  四

  )

  公司募集资金使用情况

  报告期内,监事会对公司募集资金的具体使用情况进行了监督和核查。

  监事会认为:公司根据《上市公司监管指引第

  2

  号

  

  上市公司募集资金管理和使用的监

  管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

  (2013

  年修订

  )

  》等相关规定,公

  司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况,并同时相应披露会计师事务所专项鉴

  证报告及保荐机构核查意见。经审核,报告期,公司

  不存在变相改变募集资金用途和损害股

  东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情

  形

  ,

  公司

  20

  20

  年度

  募集资金

  具体使用情况与已

  披露情况一致

  ,

  公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  其中,报告期

  为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,公司根据相关规定,

  在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过

  17.36

  亿元

  的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过

  12

  个月。

  同时,

  在保证募集资金投资项目

  建设资金需求的前提下,使用不超过

  3

  亿元的募集资金暂时补充公司流动资金

  ,使用期限不

  超过

  12

  个月。

  监事会认为:

  (1)

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集

  资

  金的使用效率,增加经济效益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金的正常

  使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在

  损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序

  符合法律法规及《公司章程》的规定。

  (2)

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

  金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司

  监管指引第

  2

  号

  

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

  募集资金管理办法

  (2013

  年

  修订

  )

  》等相关法规的规定,上述募集资金使用计划不会影响募

  集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  (

  五

  )

  担保情况

  经监事会审核,报告期公司无对外担保情形,为子公司提供担保金额为

  2,000

  万元。截

  止报告期末,公司对子公司担保余额为

  1,925

  万元,不存在逾期担保情形。

  公司及子公司不

  存在为资产负债率超过

  70%

  的担保对象提供的担保,公司及子公司对外担保总额未超过最近

  一期经审计的净资产的

  50

  %,单笔担保额也未超过最近一期经审计净资产的

  10%

  。

  监事会认为:公司为惠州市闽环纸品股份有

  限公司及深圳市恒宝通光电子股份有限公司

  向银行申请融资授信业务提供连带责任担保,旨在解决子公司为维持正常运营所需的银行融

  资业务需要。惠州市闽环纸品股份有限公司为本公司间接控制的

  100%

  全资下属企业,深圳

  市恒宝通光电子股份有限公司为本公司控股子公司,其具有偿付债务的能力,财务风险可控。

  公司为子公司担保项决策程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外

  担保制度》等有关规定。

  (

  六

  )

  利润分配、现金分红及股东回报规划情况

  根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,监事会对《公司

  202

  0

  年度利润分配预案》进行了审核。

  监事会认为:

  (

  1

  )

  公司

  2020

  年度的利润分配预案符合《公司章程》、《公司未三年

  (

  201

  8

  -

  20

  20

  年

  )

  股东回报规划》及有关法律法规,符合公司经营现状,

  不存在损害中小股东

  利益的情况,公司决策程序符合相关法律法规的规定

  。

  (

  2

  )

  鉴于报告期末,母公司累计可供

  股东分配的利润为负数,无利润分配来源,同意公司

  2020

  年度不进行利润分配,也不进行

  资本公积金转增股本,同意将该利润分配预案提交

  2020

  年度股东大会审议。

  (

  七

  )

  回购股份情况

  基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,着眼

  于公司的长远和可持续发

  展,为了维护股东利益,强化投资者信心,经综合考虑公司的经营与财务状况、发展战略等,

  公司回购部分股份拟用于实施股权激励。

  监事会认为:公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定,回

  购股份存在必要性和合理性,本次回购决策程序符合规定,不存在损害公司及公司股东利益

  情形。

  (

  八

  )

  会计政策变更情况

  根据财政部发布的《企业会计准则第

  14

  号

  ----

  收入》、《企业会计准则第

  7

  号

  ----

  非

  货币性资产交换》

  (

  2019

  修订

  )

  、《企业会计准则第

  12

  号

  ----

  债务重组》

  (

  2019

  修订

  )

  等文

  件规定,公司按照会计准则相关规定对公司原会计政策进行调整和变更,并按照规定时间执

  行。

  监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合

  《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司

  的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  (

  九

  )

  关联方资金往来情况

  经检查,报告期公司及所属企业与关联方资金往来均为商业背景下发生

  ,

  不存在没有商

  业背

  景的资金往来

  ,

  未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的行为。

  (

  十

  )

  内部控制评价报告情况

  公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求,结合公司实际情况,已建立、健

  全了较为完善、合理的内部控制体系,并随着公司的发展不断修订完善,各项内部控制制度

  在经营管理的各个环节得到执行。公司董事会出具了《

  2020

  年度内部控制评价报告》,客观

  地反映了公司的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告没有异议。

  (

  十一

  )

  子公司事项

  1

  、

  2020

  年

  6

  月

  23

  日,公司九届六次监事会审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通

  光电子

  股份有限公司拟将生产设备协议转让给下属全资子公司的议案》。

  监事会认为:本次转让行为系按原建设东莞光电产品生产制造基地项目计划实施的行

  为,符合深圳恒宝通战略发展规划。本次交易受让方为深圳恒宝通下属全资子公司,不会对

  子公司及公司财务状况产生重大影响,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,

  不存在损害本子公司及上市公司全体股东利益的情形。

  2

  、

  2020

  年

  12

  月

  30

  日,公司九届十二次监事会审议通过《关于全资子公司沙县青阳再

  生资源利用有限公司变更公司名称及经营范围的议案》。

  监事会认为:本次子公司名称及经营

  范围变更,符合公司环保业务需求及子公司经营发

  展需要,决策程序符合法律法规及规范性文件要求,不存在损害公司及公司中小股东利益的

  情形。

  3

  、

  2020

  年

  12

  月

  30

  日,公司九届十二次监事会审议通过《关于全资子公司广州青纸包

  装材料有限公司受让制袋线资产的议案》。

  监事会认为:本次子公司受让制袋线机器设备资产,有利于子公司扩大经营规模,提高

  竞争能力,符合公司产业链延伸规划。本次子公司受让资产已经有相应资质的中介机构评估,

  受让价格公允、合理,决策程序合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

  (

  十二

  )

  其他事

  项

  1

  、

  2020

  年

  8

  月

  21

  日,公司九届八次监事会审议通过《关于沙县政府拟收储公司

  200

  亩土地用于产业园建设的议案》。

  监事会认为:本次政府土地收储用于上述产业园配套建设,有利于公司推进战略规划,

  收储价格以中介评估机构确定,决策程序符合规定。

  2

  、

  2020

  年

  12

  月

  11

  日,公司九届十一次监事会审议通过《关于拟签署〈深圳市南山区

  桃源街道高发科技园旧厂房区城市更新单元搬迁补偿安置协议〉的议案》。

  监事会认为:本次公司房屋搬迁补偿安置事项,因应深圳旧城搬迁改造需要,同时有利

  于提升公司深圳厂房资产的质量和价值,本次

  涉及城市更新及厂房搬迁,不会影响公司主营

  的正常生产经营。本次搬迁补偿安置事项,公司已聘请有资质的中介机构,并出具法律意见,

  决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、监事会

  2

  021

  年工作计划

  2021

  年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家

  有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,加强与董事会、管理层的工作沟通,依

  法对董事会、高级管理人员进行监督,拓宽监督领域,强化监督能力,重点监督检查公司募

  集资金管理、关联交易、对外担保等高风险领域,不断探索建立更加高

  效的工作机制,切实

  保障股东权利得到落实。同时,加强自身建设,积极参加监管机构及公司组织的相关培训,

  不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,不断提升监事会成员的履职能力,

  更好地发挥监事会的职能作用,维护广大股东利益。

  请公司股东大会予以审议!

  福建省青山纸业股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  独立董事

  20

  20

  年度述职报告

  (

  杨守杰

  、阙友雄、

  曲凯、

  何娟

  )

  各位股

  东及股东代表:

  作为福建省青山纸业股份有限公司

  (

  以下简称“公司”

  )

  的独立董事,

  2020

  年,我们严

  格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关

  于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、上交所

  《股票上市规

  则》等法律法规、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的

  要求,

  忠实履行职责,维护公司及公司股东利益,尤其是关注中小股东的合法权益不受损害,

  充分发挥了独立董事的作用。现将我们在

  2020

  年度履

  行独立董事职责的情况汇报如下:

  一、独立董事的基本情况

  1

  、独立董事变动情况

  公司第八届董事会四名独立董事分别为郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先

  生,已于

  2019

  年

  11

  月

  21

  日任期届满。

  2020

  年

  1

  月

  15

  日,经

  2020

  年第一次临时股东大会

  选举产生公司第九届董事会独立董事,分别为杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女

  士。

  2

  、独立董事

  工作履历、专业背景以及兼职情况

  杨守杰:男,1964年5月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,无境外永久居留

  权。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理,福建建筑高等专科学校财会

  教研室主任、财务科科长,福建工程学院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理

  处处长、计划财务处处长、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。现任福建

  工程学院财会教师、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。

  阙友雄:男,1980年2月出生,民盟盟员,理学博士,研究员,无境外永久居留权。

  曾任福建农林大学助理研究员、副研究员、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立

  董事。现任福建农林大学研究员、农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室副主任、国

  家甘蔗工程技术研究中心副主任、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。

  曲凯:男,1970年5月出生,大学本科,无境外永久居留权。曾任吉林省土地管理局

  科员、长春市房地产律师事务所合伙人、北京京融律师事务所合伙人、北京市中银律师事务

  所合伙人、北京凯文律师事务所合伙人、北国枫凯文律师事务所合伙人、福建省青山纸业

  股份有限公司第八届董事会独立董事。现任北京国枫律师事务所合伙人、北京博睿宏远数据

  科技股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份

  有限公司独立董事、北京恒合信业股份有限公司独立董事、

  福建省青山纸业股份有限公司第

  九届董事会独立董事。

  何娟(2020年1月15日履职):女,1986年5月出生,大学本科,无境外永久居留权。曾任

  北京大成律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管、北京大成律师事务所律师。

  现任北京大成律师事务所合伙人、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。

  3

  、独立性情况的说明

  作为公司独立董事,我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务,与公司、公

  司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判

  断的关系。因此,不存在影响独立董事独立性的情况。

  二、独立董事年度履职概况

  1

  、出席公司董事会会议及投票情况

  独立董事

  姓名

  应参加董事

  会次数

  现场出席

  次数

  通讯方式

  参加次数

  请假

  次数

  委托出席

  次数

  缺席

  次数

  杨守杰

  13

  5

  8

  0

  0

  0

  阙友雄

  13

  5

  8

  0

  0

  0

  曲凯

  13

  3

  9

  1

  0

  0

  何娟

  13

  3

  9

  1

  0

  0

  报告期,公司共召开

  13

  次董事会会议和若干次董事会专业委员会专题会议

  (

  董事会会议

  独立董事出席情况见上表

  )

  。会议召开过程中,凡需经决策的事项,公司都能按照《公司章

  程》规定做好会议通知并提供相关资料,定期通报公司运营情况,独立董事与其他董事享有

  同等的知情权

  ,

  参加会议前,我们能够仔细地阅读公司提供的各项资料

  ,

  作好会议准备。对于

  董事会会议审议的各项议案,我们本着勤勉务实、诚信负责和客观独立的原则,发表意见并

  履行表决权利。我们对报告期董事会会议审议的各项议案,均投了赞成票。

  2

  、列席股东大会情况

  2020

  年,公司以

  现场方式加网络形式召开了

  3

  次股东大会,即

  20

  19

  年年度股东大会、

  20

  20

  年第一次临时股东大会及

  20

  20

  年第二次临时股东大会,其中何娟女士累计请假

  1

  次,

  另

  3

  名独立董事累计请假次数均为

  0

  次。

  3

  、在董事会各专业委员会中的工作情况

  根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,公司董事会共下设了四个专业委员会:

  战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并相应制定了各专业委员会的

  实施细则,除战略委员会外,其余委员会独立董事均占多数并担任主任委员。

  2020

  年,根

  据董事会各专业委员会实施细则,各专业委员会能够规

  范、高效地开展工作,独立董事认真

  履行职责,对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

  4

  、相关决议发表的独立意见主要事项

  发表时间

  董事会届次

  发表独立意见涉及的主要事项

  2020年1月15日

  九届一次董事会

  1、关于聘任公司总经理独立意见

  2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  3、关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等高级

  管理人员的独立意见

  2020年2月4日

  九届二次董事会

  关于公司对外捐赠的独立意见

  2020年4月10日

  九届四次董事会

  1、关于公司九届四次董事会会议召开程序及其他事项

  的说明

  2、关于公司2020年日常关联交易预计情况的事前认可

  意见

  3、关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机

  构的事前认可意见

  4、关于2019年年度报告及其他重点关注事项的专项说

  明及独立意见(关于2019年年度报告的审核意见、关于

  2019年年度利润分配预案的独立意见、关于确认2019年

  度递延所得税资产的意见、关于公司2019年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告的独立意见、关于会计

  政策变更的独立意见、关于对存货计提跌价准备的独立

  意见、关于对子公司担保事项的独立意见、关于控股子

  公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见、关于

  关联交易事项的独立意见、关于续聘2020年度会计师事

  务所的独立意见、关于调整公司董事监事津贴标准的独

  立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意

  见、关于《2019年度内部控制评价报告》的独立意见)

  2020年10月23日

  九届九次董事会

  关于九届九次董事会有关事项的独立意见(关于使用部

  分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于使用部分闲置

  募集资金进行现金管理、关于以集中竞价交易方式回购

  股份方案)

  2020年11月26日

  九届十一次董事会

  关于聘任公司常务副总经理的独立意见

  5

  、现场考察及上市公司配合独立董

  事工作的情况

  公司管理层高度重视与我们的沟通交流,通过董事会会议、独立董事见面会、现场考察

  等机会,向我们提供公司日常生产经营和重大事项进展情况。年度结束后,公司安排了审计

  注册会计师现场见面会,公司管理层向我们介绍了当年的生产经营总体情况,并提供财务报

  表和审计计划,为我们履行职责提供了完备的条件和支持。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  报告期,我们对公司关联交易、对外担保、募集资金使用情况、内部控制自我评价等事

  项进行了重点关注,经核查相关资料后,对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规

  性进行做出了

  全面独立判断,并分别发表独立意见。具体情况如下:

  1

  、关联交易情况

  我们严格按照《上交所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法

  规及《公司关联交易管理制度》要求,对公司日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否

  公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。经审核,报告期内,公司关联交易的

  交易价格、定价方式和依据客观公允,符合规定,不存在违规决策,损害中小股东利益的情

  形。报告期,独立董事对2020

  年日常关联交易预计情况事项

  发表了独立意见。

  2

  、

  对外担保(

  含对子公司担保

  )

  及资金占用情况

  (1)2020年4月10日,公司九届四次董事会分别审议通过《关于为控股子公司深圳市恒宝

  通光电子股份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为惠州市闽环

  纸品股份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的议案》。

  我们认为:(1)公司本次为控股子公司深圳恒宝通和惠州闽环申请融资授信业务提供连

  带责任担保,符合其为维持正常运营所需的银行融资业务实际需要。(2)经审核,公司此次

  担保对象深圳恒宝通为公司控股子公司,惠州闽环为公司间接控制的100%全资下属企业,其

  具有偿付债务的能力,财务风险可控。(3)本次为控股子公司担保事项决策程序符合《公司

  法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害本公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  (4)我们同意公司本次担保事项,公司按规定披露相关信息。

  (2)

  截至本报告日,公司对控股子公司之外担保金额累计为

  0

  万元,无控股股东及其关

  联方非经营性资金占用情况。

  报告期,公司为下属子公司提供担保金额为2,000万元,期末

  担保余额为1,925万元,担保余额占该公司净资产的7.05%,占本公司净资产的0.49%。公

  司及子公司不存在逾期担保情形,不存在为资产负债率超过

  70%

  的担保对象提供的担保,公

  司及子公

  司对外担保总额未超过最近一期经审计的净资产的

  50

  %,单笔担保额也未超过最

  近一期经审计净资产的

  10%

  。

  3

  、募集资金的使用情况

  2016

  年,公司向特定对象非公开发行不超过

  72,000

  万股人民币普通股

  (A

  股

  )

  ,募集

  资金合计

  21

  亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

  20.52

  亿元。根据公司《

  2015

  年非公开发行股票预案

  (

  二次修订稿

  )

  》,上述扣除发行费用后的实际募集资金,其中

  4

  亿用

  于补充流动资金,

  16.52

  亿元将用于年产

  50

  万吨食品包装原纸技改工程。截至报告期末,

  募集资金累计使用金额

  52,

  760.47

  万元

  (

  其中流动资金

  40,000.00

  万元、项目

  12,760.47

  万

  元

  )

  。

  报告期内,公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上海证券交易所关于

  上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已

  按照相关法律法规及公司管理制度,规范募集资金的存放和使用,履行信息披露义务

  。

  募集资金使用具体事项如下:

  报告期,公司九届九次董事会、

  20

  20

  年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分

  闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

  案》,我们

  认为:

  (

  1

  )

  公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,在确保不影响募集资金安全和

  投资项目资金使用进度安排情况下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集

  资金使用效率,且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在变相改

  变募集资金用途的行为,不存在损害公司及公司股东利益的情形,

  我们同意上述使用闲置募

  集资金进行现金管理的方案

  ;

  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司本次使用

  暂时闲置募集资金进

  行现金管理的方案需报股东大会批准后实施。

  (2)

  公司本次使用部分闲

  置募集资金暂时补充公司流动资金的决

  策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第

  2

  号

  

  上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》等的相关规

  定;继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率、降

  低财务费用支出,符合全体股东的利益;公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动

  资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不

  存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形;

  本次使用部分闲置募集资金暂时补

  充流动资金的方案需报股东大会批准后实施。

  4

  、回购股份情况

  报告期,

  公司九届九次董事会、

  20

  20

  年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞

  价交易方式回购股份方案》,我们认为:

  (1)

  公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的

  意

  见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,

  董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。

  (2)

  公司本次回购股份的资金总额

  不低于人民币

  20,000

  万元

  (

  含

  )

  且不超过人民币

  40,000

  万元

  (

  含

  )

  ,资金来源为自有资金或

  自筹资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生

  重大影响,不会影响公司

  的上市地位

  。

  (3)

  公司本次回购股份,有利于增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,

  增强投资者信心,提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,进一步完善公

  司长效激励机制,公司使用自有资金回购部分股份用于未来适宜时机实施股权激励,激励公

  司核心人员为公司创造更大价值,提高凝聚力,有利于促进公司稳定、健康、可持续发展,

  本次股价回购具有必要性。

  (4)

  公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,

  符合公司和全体股东的利益,认可本次回购股份方案,并同意将该事项提交公司股东大会审

  议

  。

  5、会计政策变更的情况

  2020

  年

  4

  月

  10

  日,公司九届四次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》,我们

  认为:

  (1)

  根据财政部发布的《企业会计准则第

  14

  号

  ----

  收入》、《企业会计准则第

  7

  号

  ----

  非货币性资产交换》

  (2019

  修订

  )

  、《企业会计准则第

  12

  号

  ----

  债务重组》

  (2019

  修订

  )

  等

  文件规定,公司按照会计准则相关规定对公司原会计政策进行调整和变更,并按照规定时间

  执行,这符合相关规定及公司实际情况

  。

  (2)

  公司本次变更后的会计政策,能够更加客观、

  公允地反映公司财务状况和经营成果

  ,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息

  。

  (3)

  本次

  会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中

  小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更。

  6、高级管理人员聘任以及薪酬情况

  (1)高级管理人员聘任情况

  ①2020年1月15日,公司九届一次董事会审议聘任林小河先生为公司总经理。我们认为:

  公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》、公司《章程》

  及公司《总经理工作细则》的有关规定。我们同意林小河先生继续担任公司总经理职务。

  ②2020年1月15日,公司九届一次董事会审议聘任林建平先生、宗远先生、梁明富先生

  为公司副总经理,程欣先生为公司总工程师,余建明先生为公司财务总监。我们认为:公司本

  次聘任副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的人选资格、提名程序及董事会决策

  方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定。我们同意上述

  人员分别担任公司副总经理、总工程师及财务总监等职务。

  ③2020年1月15日,公司九届一次董事会审议聘任潘其星先生为公司董事会秘书。我们认

  为:未发现潘其星先生有《公司法》第147条规定的情形,也不是中国证监会所确定的市场禁

  入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年,熟悉证券相关的法律、法规,己取得上

  海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格;潘其星先生

  教育背景、工作经历符合聘任要求,其任职提名、决策程序符合《公司法》、《公司章程》

  的有关规定。我们同意董事会聘任潘其星先生为公司新一届董事会秘书;公司董事会审议关

  于聘任董事会秘书议案时,表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  ④2020年11月26日,公司九届十一次董事会审议聘任余宗远先生为公司常务副总经理。

  我们认为:经核查,公司本次聘任的常务副总经理余宗远先生从未受过中国证券监督管理委

  员 会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,未发现有被中国证券监督管理委员会

  确定 为市场禁入者的情况,不存在 《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件等规定的

  不得担任 上市公司高级管理人员的情形;公司本次聘任的常务副总经理余宗远先生,其人选

  资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  因此,我们同意公司聘任余宗远先生担任常务副总经理职务。

  (2)高级管理人员薪酬情况

  报告期内, 董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2019年度的薪酬进行了审核,

  确认与实际发放情况一致。

  2020年4月10日,公司九届四次董事会审议通过《关于调整公司董事、监事津贴标准的

  议案》,对董事、监事薪酬进行了调整。我们认为:本次津贴标准调整,符合公司的实际经

  营与发展的需要,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及

  股东利益的情形。同意本次津贴调整方案,报公司股东大会批准后执行。

  7

  、业绩预告情况

  按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司于

  2021

  年

  1

  月

  30

  日披露了《

  20

  20

  年年度业绩预减公告》,认真履行了

  披露义务。

  8

  、聘任或者更换会计师事务所情况

  经核查,华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  具有独立的法人资格、具有从事证券、期货

  相关业务会计报表审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公

  司审计业务的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,能够满足上市公司

  聘任会计师事务所的法定条件。

  鉴于华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  能够秉承客观、公正、独立的工作原则,及其对

  公司业务的充分了解,我们认为继续聘任华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  作为公司

  2020

  年度的财务审计和内部控制

  审计机构,有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任

  会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东

  特别是中小股东利益的情形,同意将此续聘方案提交公司股东大会审议。

  9

  、现金分红及其他投资者回报情况

  2020年4月10日,公司九届四次董事会审议通过《2019年度利润分配预案》,我们认

  为:①

  公司

  201

  9

  年度的利润分配预案符合《公司章程》、《

  公司未来三年

  (

  2018

  -

  2020

  年

  )

  股

  东分红回报规划

  》及有关法律法规,符合公司经营现状。②

  鉴于报告期末,母公司累计可供

  股东分配的利润

  为负数,无利润分配来源,同意公司

  201

  9

  年度不进行利润分配,

  提交公司

  2019

  年度股东大会审议。

  10

  、公司及股东承诺履行情况

  根据中国证监会《上市公司监管指引第

  4

  号

  

  上市公司实际控制人、股东、关联方、

  收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,公司对公司股东、关联方及公司自身截止

  2020

  年底正在履行的承诺事项进行了认真自查。报告期,公司及公司主要股东承诺履行情况良好,

  不存在违背承诺的情形。

  11

  、信息披露的执行情况

  报告期,公司信息披露完全遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,能充分保证信息

  披露及时、准确和完

  整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人

  员对待信息披露态度认真、工作严谨,能忠实履行信息披露义务。公司及董事会全体成员对

  公司披露信息均做出了相应承诺。

  12

  、内部控制的执行情况

  报告期,公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与风险管理体系,在强化日

  常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了

  自我评价,形成了公司《

  2020

  年度内部控制评价报告》,我们认为:公司已建立较为完善的

  内部控制体系,符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文

  件要求,

  内部控制组织机构较完整,能够合理保证公司经营活动的有序开展,能够确保公司财务信息

  的真实、准确、完整,能够公平、公开、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者利

  益;公司《

  2020

  年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的

  建立健全及执行情况,未发现公司存在内部控制建设或执行方面的重大缺陷。该报告将于公

  司

  2020

  年年报披露的同时公开披露,并同步披露华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  为公司

  出具的

  2020

  年度内部控制审计报告。

  13

  、董事会以及下属专门委员会的运作情况

  报告期,公司董事会自觉遵守国家法律、法规,严格履行《公司章程》,能以股东利益

  最大化为工作宗旨,全面践行社会责任,审慎决策,诚信经营,创新管理,努力促进企业进

  步。公司董事会下设四个专门委员会,即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考

  核委员会,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主要成员由独立董事构成,且

  各委员会主任均由独立董事担任。报告期内,公司董事会各专门委员会能对照各自权利和义

  务,认真履责,运作规范。

  (1)提名委员会:①对公司董事候选人、高管人员聘任出具审查意见;②对推荐或提名

  的董事候选人、高管候选人的候选资格、提名或推荐程序,按《公司法》及《公司章程》的

  规定进行了认真核查,并向公司董事会出具候选人审查意见,以确保董事选举工作合法、合

  规。

  (2)审计委员会:①根据公司审计委员会年报工作规程,在公司年度财务报告的编制中,

  与年审注册会计师保持充分的沟通与交流,对公司年度财务报表进行了事前、事中、事后审

  核,并提出书面意见,保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益;②督

  促与指导公司完成内控规范建设任务,审核、下达并跟踪公司内部审计工作,并向公司董事

  会报告;③审核公司关联交易并发表意见,按规定定期进行关联方审核与确认,并报公司董

  事会。

  (3)

  薪酬委员会:对公司年度报告中披露的关于在公司领取薪酬的董事、监事及高管人

  员的薪酬情况进行了审核,发放金额与披露信息一致。报告期,审议通过《关于调整公司董

  事、监事津贴标准的议案》。

  14

  、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

  2021

  年面对更加复杂的国内外经济形势,公司应以国家政策为导向,按照

  2021

  年度的经

  营计划,关注市场变化,及时调整策略,防范风险,继续努力提高社会化资源的获取能力、

  信息化管理水平、以及规模化项目的管理能力,以项目建设和技术创新带动更高质量发展

  ,

  尽快发挥募集资金效率,为股东争取更大的价值回报。

  四、总体评价和建议

  2020

  年,作为公司独立董事,我们严格按照相关法律法规的要求,忠实、勤勉、尽责地

  履行独立董事职责,充分发挥独立作用,同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效

  的沟通合作。密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况,及

  时掌握公司运营信息,积极参与公司治理结构的完善,为推动公司治理结构完善与优化,维

  护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益做出了应有的努

  力。

  20

  21

  年,我们将认真学习中国证

  监会、上海证券交易所的相关文件,不断提升履职能力,

  进一步加强与董事会、监事会和管理层的沟通,关注公司治理和经营情况,尽职尽责、忠实

  勤勉地履行独立董事职

  责,充分发挥独立董事的作用,确保董事会客观公正、独立运作,为

  董事会决策提供

  更多有建设性的

  参考建议

  ,更好的维护公司和中小股东的合法权益,促进公

  司治理水平进一步提高,推动公司更高质量发展。

  公司2020年度独立董事述职报告全文已于2021年4月27日在上海证券交易所网

  站(www.sse.com.cn)上公开披露。

  特此报告,请股东大会予以审议!

  福建省青山纸业股份有限公司

  独立董事

  :杨守杰

  阙友雄

  曲

  凯

  何

  娟

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  2020

  年年度报告

  (

  董事会秘书

  潘其星

  )

  各位股东及股东代表:

  公司已于

  2021

  年

  4

  月

  27

  日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  刊登了

  2020

  年年度报告摘要,并在上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)

  披露了

  2020

  年年

  度报告全文及摘要

  (

  如参加现场会议,年报全文内容见印刷本

  )

  。

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省

  青山纸业股份有限公司

  20

  20

  年度财务决算报告

  (

  财务总监

  余建明

  )

  各位

  股

  东及股东代表

  :

  为方便公司股东全面了解公司

  20

  20

  年度的经营成果和财务状况,受公司董事会委托,

  本人就公司

  20

  20

  年度财务决算的有关情况报告如下,请予审议!

  一

  、

  主要会计数据和财务指标

  (

  一

  )

  主要会计数据

  金额

  单位

  :

  万元

  主要会计数据

  2020

  年

  2019

  年

  本期比上年同期

  增减

  (%)

  营业收入

  249,538

  267,026

  -

  6.55

  归属于上市公司股东的净利润

  7,65

  3

  12,753

  -

  39.9

  9

  归属于上市

  公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润

  -

  18,8

  44

  6,304

  -

  39

  8

  .

  90

  经营活动产生的现金流量净额

  7,867

  8,409

  -

  6.44

  主要会计数据

  2020

  年

  末

  2019

  年

  末

  本期末比上年同期

  末增减

  (

  %

  )

  归属于上市公司股东的净资产

  363,06

  5

  358,136

  1.38

  总资产

  549,2

  87

  552,817

  -

  0.64

  (

  二

  )

  主要财务指标

  主要财务指标

  2020

  年

  2019

  年

  本期比上年同期增

  减

  (%)

  基本每股收益

  (

  元/股

  )

  0.0332

  0.0553

  -

  39.96

  稀释每股收

  益

  (

  元/股

  )

  0.0332

  0.0553

  -

  39.96

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  (

  元/股

  )

  -

  0.081

  7

  0.0273

  -

  399.

  27

  加权平均净资产收益率

  (%)

  2.1

  1

  3.63

  减少

  1.5

  2

  个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资

  产收益率

  (%)

  -

  5.21

  1.79

  减少

  7.00

  个百分点

  二、经

  营成果

  情况

  金额单位:万元

  项 目

  2020年实际完成数

  2019年实际完成数

  增减%

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  合 并

  母公司

  一、营业收入

  249,538

  1

  49,029

  267,026

  170,418

  -

  6.55

  -

  12.55

  减:营业成本

  215,886

  136,626

  219,418

  145,098

  -

  1.61

  -

  5.84

  金及附加

  2,254

  1,433

  1,920

  1,101

  17.37

  30.18

  销售费用

  4,885

  1,192

  8,214

  3,599

  -

  40.52

  -

  66.87

  管理费用

  24,640

  15,794

  20,494

  13,874

  20.23

  13.84

  研发费用

  3,887

  626

  3,9

  35

  1,074

  -

  1.21

  -

  41.73

  财务费用

  2

  ,

  980

  2,

  166

  1,803

  1,490

  65.23

  45.33

  资产减值损失

  17,204

  16,714

  2,684

  2,587

  541.08

  546.09

  投资收益

  4,

  682

  5,

  455

  5,373

  5,965

  -

  12.86

  -

  8.56

  资产处置收益

  25,905

  25,920

  4

  3

  675,561

  .80

  832,011

  .17

  其他收益

  2,357

  401

  1,351

  478

  74.51

  -

  16

  .05

  二、营业利润

  10,74

  6

  6,2

  54

  15,287

  8,041

  -

  29.

  70

  -

  22.

  23

  加:营业外收入

  1,372

  105

  62

  48

  2,097.8

  8

  117.42

  减:营业外支出

  198

  153

  -

  542

  80

  136.51

  90.74

  三、利润总额

  11,92

  0

  6,20

  6

  15,891

  8,010

  -

  24.9

  8

  -

  22.

  51

  减:所得税费用

  3,085

  2,269

  1,394

  0

  121.36

  四、净利润

  8,83

  5

  3,9

  37

  14,497

  8,010

  -

  39.

  0

  5

  -

  50.8

  4

  归属于母公司所有

  者的净利润

  7,65

  3

  3,9

  37

  12,753

  8,010

  -

  39.9

  9

  -

  50.8

  4

  少数股东损益

  1,182

  1,744

  -

  32.21

  1

  、报告期营业收入

  24

  9,538

  万元,同比减少

  1

  7,

  488

  万元,减幅

  6.55%

  ,主要是公司主

  导产品售价同比下跌,

  具体为:

  (1)

  母公司实现营业收入

  149,029

  万元,同比减少

  21,389

  万元,减幅

  12.55%

  ,主要是

  主导产品纸袋纸销量、售价分别下降2.90%和15.99%,以及浆粕、浆板售价同比分别下降

  19.29%和13.36%影响。

  (2)

  漳州水仙药业股份有限公司实现营业收入

  2

  3,858

  万元,同比增加

  3,188

  万元,增幅

  15.42%

  ,

  主要是

  6ml

  、

  9ml

  风油精、无极膏丁硼乳膏、软脉灵、满山白系列产品销量同比增

  加,以及风油精售价同比上涨。

  (3)

  深圳市恒宝通光电子股份有限公司实现营业收入

  23,392

  万元,同比减少

  1,742

  万元,

  减幅

  6.93%

  ,主要是

  加工贸易业务产品电口

  SFP

  模块和

  16G

  光模块销价下跌

  。

  (4)

  深圳市龙岗闽环实业有限公司实现

  营业收入

  50,980

  万元,同比增加

  2,178

  万元,增

  幅

  4.46

  %

  ,

  主要是销量同比增加

  。

  2

  、报告期营业成本

  21

  5,886

  万元,同比减少

  3,532

  万元,减幅

  1.61%

  ,主要是公司主

  导产品单位生产成本同比下降,

  具体为:

  (1)

  母公司报告期营业成本

  136,626

  万元,同比减少

  8,472

  万元,减幅

  5.84%

  ,主要是

  公司主营产品单位生产成本同比大幅下降。

  (2)

  漳州水仙药业股份有限公司营业成本

  10,834

  万元,同比增加

  2,030

  万元,增幅

  23.06%,

  主要是风油精、无极膏丁硼乳膏、软脉灵、满山白系列产品销量增加,产品销售成

  本相应增加。

  (3)

  深圳市恒宝通光电子股份有限公司营业成

  本

  18,193

  万元,同比减少

  1,991

  万元,减

  幅

  9.87%,

  主要是产品销量减少,产品销售成本相应减少。

  (4)

  深圳市龙岗闽环实业有限公司营业成本

  48,503

  万元,同比增加

  3,763

  万元,增幅

  8.41%

  ,主要是产品销量增加及

  原纸单价同比上升。

  3

  、报告期税金及附加

  2,254

  万元,同比增加

  334万元,主要是公司主营产品销量同比

  增加,

  应交

  增值税增加,其附加费也相应增加。

  4

  、报告期四项费用合计

  36

  ,

  392

  万元,同比增加

  1,947

  万元,增幅

  5.65%

  。其中:

  (1)

  销售费用

  4,885

  万元,同比减少

  3,328万元,减

  幅

  40.52%

  ,主要是产品相关的一票

  制运费转入主营业务成本。

  (2)

  管理费用

  24,

  640

  万元,同比增加

  4,146万元,增幅

  20

  .

  23

  %

  ,

  主要是停工损失同比

  增加

  。

  (

  3)

  研

  发费用

  3,887

  万元,同比减少

  48

  万元,减幅

  1.21 %

  ,主

  要是

  研发支出同比减少

  。

  (

  4

  )

  财务费用

  2,980

  万元,同比增加

  1,176万元,增幅

  65.23 %

  ,主要是

  利息支出、汇

  兑损失增加。

  5

  、报告期资产减值损失

  17,204

  万元,同比增加

  14,520万元,增幅

  541.08%

  ,主要是

  计

  提无形

  资

  产

  减值准备。

  6

  、报告期投资收益

  4,682

  万元,

  同比减少

  691

  万元,减

  幅

  12.86%

  ,主要是资金理财收

  益率下降。

  7

  、报告期资产处置收益

  2

  5

  ,

  905

  万元,同比增加

  25,901万元,增

  幅

  675561

  .

  80

  %

  ,主要

  是高发厂房搬迁处置收益。

  8

  、报告期其他收益

  2,357

  万元,同比增加

  1,006万元,增

  幅

  74.51%

  ,主要是收到省级

  高新技术企业入库奖补财政资金、研发创新八条补贴、研发分段政府补助、两化融合资金奖

  励、及因疫情稳岗稳就业补贴、科创委

  200G

  光模块项

  目补助

  等。

  9

  、报告期营业外收

  入

  1,372

  万元,同比增加

  1,310万元,增

  幅

  2097.88%

  ,主要是

  高发

  厂

  房搬迁装修

  补偿收

  入。

  10

  、报告期营业外支出

  198

  万元,同比增加

  739万元,增

  幅

  136.51%

  ,主要是上年冲回

  泰宁青杉诉讼赔偿款。

  11

  、报告期公司实现利润总额

  1

  1

  ,

  92

  0

  万元,同比减少

  3

  ,

  9

  70

  万元,主要是公司主营产

  品纸袋纸销量减少,售价同比下降

  15.99%

  。

  12

  、

  报告期

  实现净利润

  8,

  83

  5

  万元,同比减少

  5

  ,

  6

  61

  万元

  (

  其中母公司净利润

  3

  ,937

  万

  元,同比减少

  4

  ,072

  万元;漳州水仙净利润

  3,785

  万元,同比减少

  99

  万元;恒宝通净利润

  1,423

  万元,同比减少

  156

  万元;深圳闽环净利润

  753

  万元,同比减

  少

  4

  万元

  )

  。

  13

  、报告期实现归属于母公司的净利润

  7

  ,653

  万元,同比减少

  5

  ,100

  万元,

  降

  幅

  39.99

  %

  。

  三

  、资产负债情况

  金额单位:万元

  项 目

  2020年末

  2020年

  末占比

  2019年末

  2019年

  末占比

  增减额

  增减率

  资产总额

  549,287

  100.00%

  552,817

  100.00%

  -3,530

  -0.64%

  其中:流动资产

  328,790

  59.86%

  339,776

  61.46%

  -10,986

  -3.23%

  非流动资产

  220,500

  40.14%

  213,041

  38.54%

  7,459

  3.50%

  负债总额

  158,327

  28.82%

  167,882

  30.37%

  -9,555

  -5.69%

  其中:流动负债

  128,659

  23.42%

  146,311

  26.47%

  -17,652

  -12.06%

  非流动负债

  29,667

  5.40%

  21,571

  3.90%

  8,096

  37.53%

  所有者权益

  390,960

  71.18%

  384,935

  69.63%

  6,025

  1.57%

  其中:归属于母公司

  所有者权益

  363,065

  66.10%

  358,136

  64.78%

  4,929

  1.38%

  少数股东权益

  27,896

  5.08%

  26,799

  4.85%

  1,097

  4.09%

  资产负债率

  28.82%

  30.37%

  -1.55%

  公司

  2020

  年

  资产负债结构

  与

  年初相

  比,

  没有发生大的变化

  ,

  流动

  资

  产减少

  10

  ,986

  万元,

  主要是

  去

  库

  存

  ,

  库

  存商品

  减少

  21

  ,524

  万元

  ;流动

  负债

  减少

  9

  ,555

  万元,

  主要银行承兑汇票

  到期承兑

  ;非流动

  负债

  增加

  8

  ,09

  6

  万元,

  主要

  部

  分

  短

  期

  流

  贷

  改

  中

  期流

  贷和计

  提递延所

  得

  税负

  债增加。

  报告

  期

  末资

  产

  负

  债率

  28.82

  %

  ,

  较

  年初

  略

  降

  1.55

  个

  百分点,继续平稳状态。

  四、

  现金

  流量

  情况

  金额单位:万元

  项目

  2020年

  2019年

  增减额

  增减率

  经营活动产生的现金流量净额

  7,867

  8,409

  -542

  -6.45%

  投资活动产生的现金流量净额

  -19,246

  -59,165

  39,919

  -67.47%

  筹资活动产生的现金流量净额

  2,613

  13,401

  -10,788

  -80.50%

  1

  、经营活动产生的现金流量净额

  7,

  867

  万

  元,同比减少

  542万元。

  2

  、投资活动产生的现金流量净额

  -

  19,

  246

  万元,同比增加

  39

  ,919万元,主要是报告期

  购进固定资产及投资支付现金同比减少;

  3

  、筹资活动产生的现金流量净额

  2,613

  万元,同比减少

  10,788万元,主要是归还贷

  款

  增加

  及回购公司股票。

  现提请公司股东大会予以审议。

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于

  20

  20

  年度利润分配

  议

  案

  (

  财务总监

  余建明

  )

  各位股东及股东代表

  :

  经

  华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  审计,公司

  20

  20

  年

  度母公司实现净利润

  39,374,629.31

  元,公司母公司年初未分配利润

  -

  67,930,846.47

  元,年末可供全体股东分配

  的未分配利润

  -

  28,

  556,217.16

  元,

  年

  末资本公积余额

  811,107,281.82

  元。根据《上海证券

  交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年

  (2018

  -

  2020

  年

  )

  股东分红回

  报规划》

  等规定

  ,鉴于公司

  母公司

  20

  20

  年末可供全体股东分配的未分配利润为负数,

  20

  20

  年度公司不进行利润分配和

  资本

  公积金转增股本。

  现提请公司股东大会审议批准!

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于

  2021

  年

  向

  各

  银行申请综合授信额度的

  议案

  (

  财务总监

  余建明

  )

  公司

  股东及股东代表

  :

  为满足

  公司生产经营周转

  和

  项目

  投资

  等

  所需资金,

  保证公司

  与

  各银行授信的延续性

  ,

  顺利

  开展融资业务,

  公司拟

  在

  2021

  年

  向各银行申请综合授信额度

  共计

  3

  2

  9,000

  万元

  ,具体

  如下:

  序号

  银行名称

  综合授信额

  度(万元)

  备注

  1

  中国工商银行股份有限公司沙县支行

  30,000

  2

  中国银行股份有限公司沙县支行

  27,000

  3

  中国农业银行股份有限公司沙县支行

  20,000

  4

  中国建设银行股份有限公司沙县支行

  15,000

  含5,000万元低风

  险授信额度

  5

  招商银行股份有限公司三明分行

  25,000

  6

  厦门银行股份有限公司三明分行

  10,000

  7

  中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行

  10,000

  8

  泉州银行股份有限公司三明分行

  5,000

  9

  中国进出口银行福建省分行

  27,000

  10

  兴业银行股份有限公司福州分行

  20,000

  11

  中国光大银行股份有限公司福州分行

  15,000

  12

  交通银行股份有限公司福建省分行

  20,000

  13

  中信银行股份有限公司福州分行

  25,000

  14

  国家开发银行福建省分行

  15,000

  15

  广发银行股份有限公司福州分行

  10,000

  16

  中国民生银行股份有限公司福州分行

  10,000

  17

  浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

  10,000

  18

  上海浦东发展银行股份有限公司福州分行

  15,000

  19

  福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行

  10,000

  20

  渤海银行股份有限公司福州分行

  10,000

  合 计

  329,000

  上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信

  品

  种包括但不限于短期

  流动资金

  借

  款、长期借款

  、

  项目

  借

  款、银行承兑汇票、信用证、保函等。

  在授信总额度之

  内,公司可在不同银行之间调剂使用。

  授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度

  不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以公司与

  各银行

  实际发生

  的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

  上述综合授信额度的申请有效期自

  20

  20

  年年度股东大会审议通过之日起至公司下一

  年年度股东大会召开之日止

  。

  现提请

  公司

  股东大会审议

  !

  福

  建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵

  (

  质

  )

  押业务的议案

  (

  财务总监

  余建明

  )

  公司

  股东及股东代表

  :

  为顺利开展融资结算业务,保证公司正常生产经营的需要,缓解资金压力,

  提请

  公司股

  东大会授权董事会批准开展借款

  及

  抵

  (

  质

  )

  押业务。具体内容为:

  1

  、

  在经

  股东大会

  批准的

  年度

  金融机构综合授信总额度内,

  董事会授权公司可在不同银

  行之间进行调剂和使用。

  2

  、公司

  申请借款时,董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵

  (

  质

  )

  押业务

  ,

  授权

  期限为自股东大会批准之日起

  一年内有效

  。

  现提请

  公司

  股东大会审议

  !

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于计提无形资产减值准备的议案

  (

  财务总监

  余建明

  )

  公

  司

  股东及股东代表

  :

  为客观真实公允反映公司

  2020

  年度的资产价值和财务状况,按照《企业会计准则》相

  关规定,根据公司聘请有证券资质中介出具资产减值测试评估报告,公司对包括“一种利用

  超声波制浆

  

  漂白

  一体化工艺”在内的

  28

  项专利技术

  (

  以下简称“超声波专利技术”

  )

  计提

  无形资产减值准备

  16,521.74

  万元,计提后该超声波专利技术账面净值为

  0

  万元。

  一、本次计提无形资产减值准备概述

  1

  、超声波专利技术基本情况

  公司为实施“十三五”规划和中长期发展战略,推进创新升级,促进新型制浆技术产业

  化,根据分析论证和股东大会批准,

  2015

  年公司出资

  3

  亿元购买包括“

  一种利用超声波制

  浆

  

  漂白

  一

  体化工艺

  ”

  (

  专利号

  :ZL200910227376.5)

  在内的

  28

  项专利技术

  (

  以下简称“超

  声波专利技术”,其中:发明专利

  4

  项,实用新

  型专利

  24

  项

  )

  ,

  于

  2016

  年

  6

  月完成专利权属

  登记变更手续。

  根据中介咨询评估报告,基于谨慎性原则,公司已于

  2018

  年度对该项专利计提减值准

  备

  3,000

  万元。具体内容详见公司于

  2019

  年

  4

  月

  23

  日在上交所网站

  (

  www.sse.com.cn

  )

  等指

  定信息披露媒体刊登的《关于计提资产减值及坏账准备相关事项的公告》

  (

  公告编号:临

  2019

  年

  -

  030

  )

  。截至

  2020

  年

  12

  月

  31

  日,该超声波专利技术账

  面原值

  30

  ,000.00

  万元

  ,

  已计提减

  值准备

  3,000

  万元,累计摊销

  10,478.26

  万元,账

  面

  净值

  16,521.74

  万元

  。

  2

  、本次计提无形资产减值准备原因

  2015

  年公司出资

  3

  亿元购买超声波专利技术,并取得相应专利转让证书。公司取得超

  声波专利技术后,受原料、对应产品市场及性能需求变化等影响,公司进一步优化改进技术,

  深度开发超声波竹木制浆,但迄今为止,中试产品工艺及指标还未达到预期,还需一定时间

  进行技术攻关,产业化工作还在推进中,因此募投项目年产

  50

  万吨食品包装原纸技改项目

  配套建设的年产

  25

  万吨超声波生产线实施滞后。基于上述原因导致该项专利技术至今仍未

  产生经济效益,为进

  一步评估该

  超声波专利技术

  的经

  济

  性,

  公司于报告期

  聘请

  中国轻

  工业长

  沙工程有限公司对超声波清洁制浆生产基地建设规划项目进行经济可行性评估并出具《经济

  可行性评估报告》,评估结论显示:

  依据目前市场行情,

  公司原规划利用超声波草浆技术的

  建设项目

  技经

  收益

  指标

  低

  ,经济效益差,

  在

  财务

  评价

  上不可行

  。公司认

  为

  该项超声波专利技

  术无形资产存在减值迹象。

  3

  、本次计提无形资产减值准备金额

  根据

  《企业会计准则》相关规定

  ,

  为评估判断无形资产的减值情况,公司于报告期末聘

  请有资质的中介机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对超声波专利技术进

  行资

  产减值测试

  并出具《资产评估报告》,评估结果显示:

  经采用收益法评估后

  ,

  公司持有

  的

  28

  项超声波专利技术的预计净现金流现值于评估基准日

  (

  2020

  年

  12

  月

  31

  日

  )

  的评估值为

  人民币

  -

  3,720.00

  万元

  。

  根据上

  述

  资

  产

  评估结果

  ,基于谨慎性原则,公司于

  20

  20

  年度对该项

  超声波

  专利

  技术

  计

  提

  无

  形资产减值准备

  16

  ,

  521.74

  万元

  ,计提后该超声

  专利

  技术账

  面

  净值为

  0

  万元

  。

  4

  、本次计提无形资产减值准备事项已经华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  审核确认。

  二、本次计提无形资产减值准备对公司的影响

  本次计提无形资产减值准备对将减少公司

  2020

  年度利润总额

  16,521.74

  万元。

  三、董事会说明

  公司根据

  《

  企业会计准则

  》和

  公司会计政策

  等相关规定

  ,报告期内计提

  无形

  资产减值准

  备,符合会计谨慎性原则,本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当,

  计提后,

  能够更加

  公允

  地

  反映公司

  的

  财务状况

  、资产价值及

  经营成果

  。

  四、独立董事意见

  公司四名独立董事

  (

  杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士

  )

  发表独立意见如下:

  1

  、

  本次计提无形资产减值准备

  事项基于谨慎性原则,依据充分,

  符合《企业会计准则》

  和公司相关制度的规定,计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实地反映

  公司截止

  2020

  年

  12

  月

  31

  日

  的财务

  状况

  、

  资产

  价值

  和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准

  确的会计信息

  。

  2

  、

  本次计提无形资产减值准备

  的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,

  不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  同意公司本次计提资产减值准备。

  五、监事会意见

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提无形资产减值准备,符合公司实际

  情况,本次无形资产减值准备计提后更能真实的反映公司的资产状况

  、财务状况以及经营成

  果,

  公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定

  ,不存在损害公司及全

  体股东

  特别是中小股

  东利益的情形

  。同意本次计提资产减值准备。

  六、备

  查

  文件

  1

  、公司

  九届十四

  次董事会决议

  2

  、公司

  九届十三次

  监事会决议

  3

  、

  监事会关于公司

  2020

  年年度报告及其他重点关注事项的意见

  4

  、

  独立董事关于

  2020

  年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见

  5

  、

  因编制财报目的所涉及的福建省青山纸业股份有限公司持有的专利技术的预计净现

  金流现值资产评估报告

  6

  、

  超声波清洁制浆生产基地建设规划经济可行性评估报告

  现提请公司股东大会审议!

  福建省青山纸业

  股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有

  限公司

  未来三年

  (

  20

  21

  -

  202

  3

  年

  )

  股东分红回报规划

  (

  董事会秘书

  潘其星

  )

  各位股东及股东代表:

  为进一步完善和健全福建省青山纸业股份有限公司

  (

  以下简称“公司”

  )

  科学、持续、稳

  定的分红决策和监督机制,提高公司利润分配的透明度,切实保护投资者的合法权益,引导

  投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关

  事项的通知》

  (

  证监发

  [2012]37

  号

  )

  、中国证监会《上市公司监管指引第

  3

  号

  

  上市公司

  现金分红》

  (

  证监发

  [2013]43

  号

  )

  、中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金

  分红有关

  事项的通知》

  (

  闽证监公司字

  [2012]28

  号

  )

  及《公司章程》等相关文件的规定和要求,结合

  公司的实际情况,特制定了《福建省青山纸业股份有限公司未来三年

  (

  20

  21

  -

  202

  3

  年

  )

  股东分

  红回报规划》

  (

  以下简称“本规划”

  )

  。具体内容如下:

  一、

  制定本规划的考虑因素

  公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司实际经营发展状况、发展战略规划、行

  业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本

  及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发

  展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情

  况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报

  机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  二、

  本规划的制定原则

  1

  、严格遵循法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。

  2

  、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。

  3

  、充分考虑对投资者的投资回报,合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的

  关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

  4

  、优先采用现金分红的利润分配方式,即具备现金分红条件的,应当采用现金分红进

  行利润分配。

  三、

  公司未来三年

  (20

  21

  

  202

  3

  年

  )

  股东分

  红回报规划

  1

  、利润分配顺序

  (

  1

  )

  公司分配当年税后利润时,应当提取利润的

  10%

  列入公司法定公积金。公司法定公

  积金累计额为公司注册资本的

  50%

  以上的,可以不再提取。

  (

  2

  )

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照上述规定提取法定公积金之

  前,应当先用当年利润弥补亏损。

  (

  3

  )

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

  任意公积金。

  (

  4

  )

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章

  程规定不按持股比例分配的除外。

  (

  5

  )

  股东大会违反前款规定,在公司

  弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,

  股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  (

  6

  )

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  2

  、利润分配方式

  公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式以及法律、法规允许的其他方式分

  配股利。在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。公司具备现

  金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的,

  应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下,公司可以进

  行中期利润分配。

  3

  、现金分红的条件和比例

  在保

  证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大资金支出

  等事项

  (

  募集资金投资项目除外

  )

  发生,公司应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现

  金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

  30%

  ,具体每个年度的分红

  比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。如果未来三年内公司净

  利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分配力度,加大对投资

  者的回报力度。

  上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一:

  (

  1

  )

  公司未来十二个月内拟

  对外投资

  (

  包括股权投资

  、债权投资、风险投资等

  )

  、收购资产或购买资产

  (

  指机器设备、房

  屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产

  )

  累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资

  产的

  30%

  ;

  (

  2

  )

  公司未来十二个月内拟对外投资

  (

  包括股权投资、债权投资、风险投资等

  )

  、

  收购资产或购买资产

  (

  指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产

  )

  累计支出

  达到或超过公司最近一次经审计资产总额的

  20%

  。

  4

  、发放股票股利的具体条件

  在公司经营状况、成长性良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等

  与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比

  例的前提下,同时采取发放股票

  股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股

  票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,

  并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利

  益。

  5

  、差异化的现金分红政策

  公司进行利润分配时,应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,

  提出差异化的现金分红政策:

  (1)

  公司发展阶段属成

  熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本

  次利润分配中所占比例最低应达到

  80%

  ;

  (2)

  公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本

  次利润分配中所占比例最低应达到

  40%

  ;

  (3)

  公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本

  次利润分配中所占比例最低应达到

  20%

  ;

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  6

  、利润分配方案的审议程序

  (1)

  公司在制定利润分配方案时,董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条

  件和最

  低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董

  事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  (

  2

  )

  公司的利润分配方案应经董事会、监事会形成专项决议后提交股东大会审议。董事

  会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为

  通过。

  (

  3

  )

  股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东

  (

  包括股东代理人

  )

  所持

  表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,须经出

  席股东大会的股东

  (

  包括股东代理人

  )

  所持表决权的三

  分之二以上通过。

  (

  4

  )

  公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中,以及股东大会对利润分配具

  体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充

  分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时,公司

  为股东提供网络投票方式。

  (5)

  公司股东大会对利润分配方案做出决议后,董事会须在股东大会召开后

  2

  个月内完

  成股利

  (

  或股份

  )

  的派发事项。

  (6)

  公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公

  司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项,

  应当在定期报告中披露原因,公司留存资金

  的使用计划和安排,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披

  露。

  (7)

  存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿

  还其占用的资金。

  四、本规划制订周期及调整机制

  1

  、本规划的制订周期

  公司以三年为一个周期制订股东回报规划,对公司相关利润分配政策进行重新审议和披

  露。公司调整利润分配政策并相应修改章程时,应当根据行业监管政策,结合自身经营情况,

  充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求。如因公司外部经营环境

  或

  自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反

  中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。

  2

  、本规划的调整机制

  (

  1

  )

  公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当从保护股东权益出发,充

  分考虑独立董事和中小股东的意见。对利润分配政策进行调整或变更,应经董事会、监事会

  同意后,提交股东大会审议。董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事过半数同意,

  且经二分之一以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项

  时,应当经出席股东大会的股东

  (

  包括股东代理人

  )

  所持表决权的三分之二以上通过,并采取

  现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参加股东大会提供便利。

  (

  2

  )

  公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对调整或变更的条件及程序是否合

  规和透明等进行详细说明。

  五、本规划的生效机制

  1

  、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施,修订时亦同。

  2

  、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

  3

  、本规划由公司董事会负责解释。

  现提请公司股东会审议!

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二一年五月二十五日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于

  20

  2

  1

  年日常关联交易预计的议案

  (

  董事会秘书

  潘其星

  )

  公司

  股东及股东代表

  :

  为满足福建省青山纸业股份有限公司

  (

  以下简称“公司”

  )

  日常生产经营对原辅材料和燃

  料需求,保证公司正常生产运营,公司拟以不违背市场原则,保护企业及股东利益为前提,

  充分利用股东的有效资源,全力推进完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上

  市规则》规定,经沟通与协商,

  2021

  年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司

  (

  以

  下简称“

  福建金皇”

  )

  、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司

  (

  以下简称“金皇

  环保”

  )

  、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司

  (

  以下

  简称“永安煤业

  ”

  )

  进

  行与日常经营相关的关联交易,即接受原辅材料、燃料供应等

  ,全年

  预计发生关联交易总额

  14,800

  万元

  。

  一、日常关联交易的基本情况

  1

  、前次

  (2020

  年度

  )

  日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  关联交

  易类别

  关联方

  关联交易内

  容

  2020

  年

  预计金额

  2020

  年实

  际发生金额

  预计金额与实际发生金额差异较大

  的原因

  向关联

  方购买

  原材料

  福建金皇

  双氧水

  1,000

  463.43

  公司公开招标采购过程关联方累计

  中标数低于年初预计数。

  小计

  1,000

  463.43

  向关联

  方购买

  燃料和

  动力

  永安煤业

  煤炭

  (

  无烟

  煤

  )

  7,500

  3,669.59

  公司热电运行方式优化,减少相应煤

  种用量,同时采购渠道拓展,向关联

  方实际采购数量低于预计数。

  福建金皇

  煤炭

  (

  无烟

  煤

  )

  1095

  277.84

  公开招标采购过程关联方累计中标

  数低于年初预计数。

  小计

  8,595

  3,947.43

  接受关

  联方提

  供的劳

  务

  福建泉州

  肖厝港有

  限责任公

  司

  进口木片到

  港口装卸

  650

  295.88

  因疫情影响

  ,

  报告期公司进口

  (

  到港

  )

  木片原料小于计划数,港口木片装卸

  服务相应减少。

  福建省轻

  安工程建

  设有限公

  司

  向公司全资

  子公司提供

  日常设备维

  修服务

  800

  235.40

  报告期公司子公司提高维修能力

  ,

  所

  承接的设备日常维护计划外包数大

  幅减少,大部分设备日常维修劳务由

  全资子公司自行完成。

  小计

  1,450

  531.28

  合计

  11,045

  4,942.14

  2

  、

  2021

  年度

  (

  2021

  年

  1

  月

  1

  日至

  2022

  年

  4

  月

  30

  日

  )

  日常关联交易预计金额和类别

  公

  司预计

  2021

  年度

  (

  2021

  年

  1

  月

  1

  日至

  2022

  年

  4

  月

  30

  日

  )

  公司与关联方日常关联交易

  总金额为

  14,800

  万元。具体情况如下:

  单位:万元

  关联交

  易类别

  关联方

  关联交

  易内容

  本次预

  计金额

  占同类

  业务比

  例

  (

  %

  )

  本年年初至披

  露日与关联方

  累计已发生的

  交易金额

  上年实际

  发生金额

  占同类

  业务比

  例

  (

  %

  )

  本次预计金额与上年实际

  发生金额差

  异较大

  向关联

  方购买

  原材料

  福建金

  皇

  双氧水

  1,000

  85.4

  74.33

  463.43

  77.20

  1

  、公司生产计划需求总量

  增加;

  2

  、公司产品结构调

  整,废纸、竹片需要量增

  加

  ;

  3

  、继续发挥关联方采

  购渠道优势,以公开招标

  或市场公开挂牌价方式采

  购。

  国内废

  纸

  600

  10

  0

  竹木片

  3,000

  4

  139.84

  0

  金皇环

  保

  絮凝剂

  1,200

  100

  357.07

  213.27

  33.92

  1

  、公司预计生产需求总量

  增加;

  2

  、继续发挥关联方

  采购渠道优势,以公开招

  标方式采购。

  小计

  5,800

  571.24

  676.70

  向关联

  方购买

  燃料和

  动力

  福建金

  皇

  煤炭

  (

  无

  烟煤

  )

  2,000

  14

  74.40

  277.84

  3.42

  1

  、拓展和优化

  煤炭来源渠

  道,控制成本;

  2

  、发挥关

  联方渠道优势,预计关联

  方参与招标供煤数量增

  加。

  永安煤

  业

  煤炭

  (

  无

  烟煤

  )

  7,000

  50

  3,669.59

  45.11

  根据

  2021

  年生产计划,预

  计无烟煤需求总量增加。

  小计

  9,000

  74.40

  3

  ,

  947.43

  接受关

  联方提

  供的劳

  务

  福建泉

  州肖厝

  港有限

  责任公

  司

  进口木

  片到港

  口装卸

  164.92

  295.88

  100

  小计

  164.92

  295.88

  合计

  14,800

  810.56

  4,920.01

  注:

  1

  、本次

  2021

  年度日常关联交易预计时间周期为

  2021

  年

  1

  月

  1

  日至

  2022

  年

  4

  月

  30

  日,本次预计时间周期较

  2020

  年度延长

  4

  个月,预计发生关联交易金额相应增加,因此

  导致

  本次预计金额与上年实际发生金额差

  异较大。

  2

  、福建泉州肖厝港有限责任公司

  (

  以下简称“泉州肖厝港”

  )

  原为公司股东福建省能源

  集团有限责任公司孙公司,系公司关联方。其

  于

  2021

  年

  2

  月

  25

  日

  起权属发生变更,为公司

  非关联方,公司与其之后发生的进口木片到港口装卸业务为非关联交易。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  (1)福建省金皇贸

  易有限责任公司

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:黄建明

  注册资本:

  10,000

  万元

  注册地址:福州市省府路

  1

  号

  主营业务:

  针纺织品、纺织原料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、非食用

  盐、机械设备、建筑材料、室内装饰材料、纸、纸制品、煤炭、饲料的销售;林业产品批发;

  废旧纸张回收与批发服务;对外贸易;货物运输代理;仓储服务(不含危险品)。

  截止

  20

  20

  年

  12

  月

  31

  日,该公司总资产

  21,074

  万元,净资产

  -

  736

  万元

  。

  20

  20

  年营业

  收入

  2,518

  万元,净利润

  375

  万元。

  (2)福建省永安煤业有限责任

  公司

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:陈荣万

  注册资本:

  15,592

  万元

  住所:永安市燕江东路

  566

  号

  经营范围:煤的地下开采;煤炭、煤制品、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品

  (

  不含危险化学品及易制毒化学品

  )

  的销售;水力发电;木材的防腐加工活动;机织服装、服

  饰、生产专用搪瓷制品、玻璃纤维及制品的制造

  (

  仅限分支机构经营

  )

  。

  (3)福建泉州肖厝港有限责任公司

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:

  戈铭发

  注册资本:

  15,000

  万元

  注册地址:泉州市泉港区港六街东段兴通海运大厦七层

  主营业务:港口装卸,货

  物运输代理;仓储服务

  (

  不含危险品

  )

  。

  截止

  2020

  年

  12

  月

  31

  日,该公司总资产

  42,374.56

  万元,净资产

  7,105.71

  万元。

  2020

  年营业收入

  6,971.33

  万元,净利润

  560.99

  万元

  。

  (4)

  福建省金皇环保科技有限公司

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:邱宇

  注册资本:

  2,500

  万元

  注册地址:福州市台江区白马路

  10

  号万科广场

  S2

  栋第五层

  主营业务:环保技术研究服务;工程技术咨询服务;受托开发建设项目环境影响评价技

  术咨询服务;清洁生产技术服务;排污量指标测算服务;环境监理,环保工程;市政公用工

  程的设计、施工;环境污染治理设施运营;环境保护验收调查服务;环境保护监测;水土保

  持技术咨询服务;固定资产投资项目节能评估;海洋测绘服务;环境污染处理专用药剂材料

  研发、制造和销售

  (

  不含易制毒化学品

  )

  ;环保技术研发,环保设备的研发、销售。

  (

  依法须

  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

  )

  截止

  2020

  年

  12

  月

  31

  日,该公司总资产

  9,235

  万元,净资产

  7,312

  万元。

  2020

  年营业

  收入

  7,007

  万元,净利润

  1,055

  万元

  (

  未经审计

  )

  。

  2

  、与本公司的关联关系

  (1)

  福建金皇为公司控股股东福建省轻纺

  (

  控股

  )

  有

  限责任公司全资子公司,本公司第五

  股东,目前持有公司股份

  53,204,102

  股,占公司股份比例

  2.31%

  。

  (2)永安煤业为公司股东福建省能源集团有限责任公司的子公司,无本公司股份。

  (3)泉州肖厝港原为公司股东福建省能源集团有限责任公司的孙公司,无本公司股份。

  于

  2021

  年

  2

  月

  25

  日

  起工商变更为其他单位下属孙公司,非本公司关联方。

  (4)金皇环保为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司控股子公司,无本公司股

  份。

  3

  、

  履约能力分析

  公司与上述关联方的日常关联交易主要为向关联方购买原料、燃料,接受劳务服务

  等,

  满足公司正常生产经营的需要,其均具有充分的履约能力,

  不会对本公司造成损失。

  多年来,

  公司与上述主要关联方保持良好的合作关系。

  三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容

  1

  、公司股东福建金皇长期从事工业原辅材料供应等贸易业务,有着较为丰富的原辅材

  料客户资源,且具有较强的国内外市场开拓经验,为充分发挥股东渠道优势,保障原辅材料

  供应体系,公司通过公开招标或农产品公开挂牌价方式向其采购部分煤炭、双氧、废纸、木

  片等原辅材料,符合实际需求和公平、公开原则。

  2

  、公司股东子公司永安煤业是公司长期和重要的煤炭供应商之一

  ,其开采生产的无烟

  煤,煤质稳定,就比较而言,其煤质特征与公司热电厂锅炉燃烧特性相符,系统多年运行燃

  烧稳定、排渣量少,消耗低,运行效果佳。鉴于该公司具备较强的煤炭供应能力和优质保障,

  为持续保证公司锅炉系统稳定运行,维持相对低位生产成本,公司拟发挥全资子公司沙县青

  晨贸易有限公司多年煤炭采购经验和客户资源关系,继续由其向永安煤业长期采购无烟煤

  ,

  结合招标及市场价格定价,符合公司当前设备运行性价比需求。

  3

  、公司股东的原孙公司泉州肖厝港主营港口物流业务,具备良好货物装卸和运输能力,

  信用优良,同时又是该地区港口的唯一

  经营单位。因福建泉州肖厝港为公司目前进口木片主

  要到岸港,基于木片装卸、堆放和区间运输需要,公司接受其劳务服务

  ,

  符合市场实际,是

  必要和合理的。

  2021

  年

  2

  月

  25

  日起,与本公司不存在关联关系。

  4

  、公司控股股东子公司金皇环保主要从事工业化工原辅材料供应等业务,从事环保技

  术服务,有着较为丰富的化工材料客户资源,为充分发挥股东渠道优势,保障原辅材料供应

  体系,公司通过公开招标方式向其采购部分絮凝剂等原辅材料,符合实际需求和公平、公开

  原则。

  四、关联交易价格及定价政策

  1

  、

  2021

  年,公司预计向关联方采购原辅材料和燃

  料,接受关联方木片装卸等劳务业务,

  一般情况下,将遵照

  公开、公平、公正原则,通过公开招标、结合招标或市场原则确定价格。

  因港口唯一单位经营,公司接受泉州肖厝港进口木片装卸、堆放劳务的价格,双方按市场价

  协议约定。

  2

  、关联交易签署情况

  在董事会审议通过此议案后,公司与关联方签署协议,协议规定了各关联方关联交易的

  额度。经公司股东大会通过后,关联方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、上述日常关联交易属于公司日常业务往来,其目的是为了保障公司辅助原材料和燃

  料供应,以及接受部

  分劳务,维持生产系统稳定和低耗运行,

  满足正常生产经营需要,存在

  合理性。

  2、公司与关联方交易均以市场价格为基础,其中除港口堆卸业务外,其它均通过公开

  竞价或结合招标方式定价,符合公平、公正、公开的原则,不会损害公司和股东的合法利益,

  特别是中小股东的利益。

  3

  、为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项关联交易,在业务发生时,公司

  与关联方都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严

  格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,

  对公司未来财务状况、

  经营成果有着积极的影响。

  六、独立董事相关意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)事前认真审核了2021

  年度日常关联交易相关材料,并发表事前认可意见:经审核,

  公司2021年日常关联交易预计

  情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,特别

  是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中

  小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影

  响,我们同意该日常关联交易事项,同意提交公司董事会审议,并报公司股东大会批准。

  2、独立董事独立意见

  公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)对本次日常关联交

  易事项发表了独立意见:①

  公司2021年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特

  点,拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性,关联交易定价原则和定价依据客观

  公允,尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则,部分交易以市场原则确定

  价格具备合理性,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  ②

  本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意

  本次关联交易预计事项,公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决,本次

  日常关联交易预计事项需提交公司股东大会批准。

  ③根据公开承诺,公司应该尽量减少和避免关联交易,确因客观因素必要发生的日常经

  营性关联交易,应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。

  七、董事会审计委员会审核意见

  根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、

  《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司董事会审计委员会对公司

  2021

  年日常关联交

  易预计情况进行了认真审核,并发表意见:①

  2

  021

  年,公司关联方福建省金皇贸易有限责

  任公司、福建省金皇环保科技有限公司、福建省永安煤业有限责任公司,以市场定价原则或

  通过公开招标方式,拟向公司提供部分原辅材料和燃料等,

  全年预计发生关联交易总额

  14,800

  万元。

  属于公司正常的日常经营业务,符合公司的实际需求,存在必要性和合理性。

  ②本次预计的日常关联交易

  定价原则和定价依据客观、公允,符合《上交所股票上市规则》、

  《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为

  。

  ③

  该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会构成对公司独立运行性影响。④根据相关规

  则,公司

  2021

  年日常关联交易预计情况提交公司股东大会批准。

  公司2021年日常关联交易预计事项已于2021年4月27日在上海证券交易网站

  (www.sse.com.cn)上公开披露。

  请公司股东大会审议,并请关联股东回避表决!

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○

  二

  一

  年

  五

  月

  二

  十

  五

  日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关

  于

  为

  公司董事、

  监

  事及高

  级职员购买责

  任保

  险

  的

  议

  案

  (

  董事会秘书

  潘其星

  )

  公司股东及股东代表:

  根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,

  2021

  年公司拟继续为董事、

  监事及高级职员购买“责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币

  12

  万元,保险期限为

  1

  年。

  根据公司内控程序,上述服务性采购方案经批准后,授权公司经营层通过公开招标方式

  确定服务供应商。

  现提请公司股东大会审议批准!

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○二

  一

  年五月

  二

  十

  五

  日

  福建省青山纸业股份有限公司

  关

  于

  续聘

  20

  20

  年度财务

  审计机构和内部控制审计机构的议

  案

  (

  董事会

  审计委员会主任委员

  杨守杰

  )

  各位股东及股东代表

  :

  根据中国证券监督管理委员会证监会计字

  [20

  01]67

  号关于《公开发行证券的公司信息

  披露规范问答第

  6

  号

  ----

  支付会计师事务所报酬及其披露》及其他有关规定,经公司董事会

  审计委员会审议并表决通过,建议继续聘请华兴会计师事务所

  (

  特殊普通合伙

  )

  为公司

  2021

  年度财务审计单位和内部控制审计单位,其中年度财务审计费用为

  94

  万元人民币

  (

  含控股子

  公司审计费用

  )

  ,年度内部控制审计费用为

  30

  万元人民币。审计期间发生的差旅费由公司按

  实承担,之外的其他费用根据项目具体情况另行商定。

  根据公司内控程序,上述服务性采购方案经批准后授权公司经营层执行,并按规定履行

  报备

  程序。

  公司本次

  拟

  聘任财务审计机构和内部控制审计机构事项已按规定于

  2021

  年

  4

  月

  27

  日

  在上海证券交易网站

  (www.sse.com.cn)

  上公开披露。

  现提请公司股东大会审议批准

  。

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○

  二

  一

  年

  五

  月

  二

  十

  五

  日

  中财网
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